新兴铸管(000778):2026年第四次临时股东会决议
新兴铸管股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示: 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2026年11月12日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间为：2026年11月12日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月12日（现场股东会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月12日9:15－15:00 2、股权登记日：2026年11月5日（星期四） 3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议室 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长何齐书先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事王昌辉先生主持。 6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 7、公司部分董事、高管人员通过视频方式出席本次会议 本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计1,037人，代表股份329,747,046股，占公司股份总数的8.3203%。 2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份19,401,916股，占公司股份总数的0.4896%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东1,032人，代表股份310,345,130股，占公司股份总数的7.8307%。 4、中小股东出席情况 出席本次股东会的中小股东及股东授权代表共1,035人，代表股份329,484,497股，占公司股份总数的8.3136%。 5、董事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东会提案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决结果如下：
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2026年第四次临时股东会提案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市京师律师事务所 2、律师姓名：雷敬云、兰小玮 3、结论性意见： 公司本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的会议人员的资格及召集人资规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会审议通过的有关决议合法、有效。 四、备查文件 1、公司2026年第四次临时股东会决议； 2、律师出具的法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 2026年11月13日 中财网
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