[HK]人和科技(08140):于二零二六年十一月十一日举行之股东周年大会投票表决结果
香港 交 易 及 結算 所 有 限 公 司 及香港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「 聯 交 所」）對 本 公 告 的 內 容概 不 負 責 ， 對 其準確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明確 表 示 ，概 不 就 因 本公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 BOSA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 人和科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8140） 於 二 零 二 六 年 十 一 月 十 一 日舉 行 之 股 東 週 年 大 會 投 票 表 決 結 果 董 事 會 欣然 宣 佈 ， 股 東 週 年 大 會 通 告 所 載 之 所 有 決議 案 已 於 二 零 二 六 年 十 一 月十 一 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 上 獲 股 東 以 投 票 方 式 正 式 通 過。 茲 提 述 人 和 科 技 控 股 有 限 公 司（「 本 公 司」）日 期 為 二 零 二 六 年 九 月 二 十 四 日 的 通 函 （「該 通 函」）及 本 公 司 日 期 為 二 零 二 六 年 九 月 二 十 四 日 的 股 東 週 年 大 會（「 股 東 週 年 大 會」）通 告（「 股 東 週 年 大 會 通 告」）。 除 本 公 告 另 有 界 定 者 外 ， 本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 本 公 司董 事 會（「董 事 會」）欣然 宣 佈 ， 股 東 週 年 大 會 通 告 所 載 之 所 有 決議 案 已 於 二 零 二 六 年 十 一 月 十 一 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 上 獲 股 東 以 投 票 方 式 正 式 通 過。 決議 案 投 票 表 決 結 果 載 列 如 下 ： 票 數（ 附 註 2 ） （概 約 百 分比） 普 通 決議案（ 附 註 1 ） 贊 成 反對 1 . 省 覽 及 考慮 截 至 二 零 二 六 年 六 月 三 十 日 止 年 度 1 78 ,5 36 ,5 86 0的 經 審 核 綜 合 財 務 報 表 以 及董 事 會 及 核 數 師 報 (1 00 % ) (0 % )告。 2 . 重 選 林 恕 如 先 生 為 執 行董 事。 1 78 ,5 36 ,5 86 0 (1 00 % ) (0 % ) 3 . 重 選 吳 明 翰 先 生 為 獨 立 非 執 行董 事。 1 78 ,5 36 ,5 86 0(1 00 % ) (0 % ) 4 . 重 選 羅 崇 禎 先 生 為 獨 立 非 執 行董 事。 1 78 ,5 36 ,5 86 0票 數（ 附 註 2 ） （概 約 百 分比） 普 通 決議案（ 附 註 1 ） 贊 成 反對 5 . 授 權董 事 會 釐 定董 事 酬 金。 1 78 ,5 36 ,5 86 0 (1 00 % ) (0 % ) 6 . 續 聘 天 職香港 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為 本 公 司 1 78 ,5 36 ,5 86 0核 數 師 及 授 權董 事 會 釐 定 其 酬 金。 (1 00 % ) (0 % ) 7 . 授 予董 事 一 般 授 權 ， 以 配 發、 發 行 及 處 理 不 超 1 78 ,5 36 ,5 86 0過 現 有 已 發 行 股 本 2 0 % 的 額 外 股 份。 (1 00 % ) (0 % )8 . 授 予董 事 一 般 授 權 以 購 回 不 超 過 現 有 已 發 行 股 1 78 ,5 36 ,5 86 0本 1 0 % 的 本 公 司 股 本 中 的 股 份。 (1 00 % ) (0 % ) 9 . 根 據 購 回 之 股 份 數 目 ， 擴 大 授 予董 事 發 行 股 份 1 78 ,5 36 ,5 86 0之 一 般 授 權。 (1 00 % ) (0 % ) 附 註 ： (1) 於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 之 決議 案 全 文 載 於 股 東 週 年 大 會 通 告。 (2) 上 述 票 數 及 投 票 之 百 分 比 乃 根 據 親身、 委 派 授 權 公 司 代 表 或 委 任 代 表 出 席 股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 投 票 之 股 東 所 持 有 之 股 份 總 數 計算。 由 於 各 項 普 通 決議 案 均 獲 得 5 0 % 以 上 之 票 數 贊 成 ， 故 上 述 所 有 普 通 決議 案 已 獲 正 式 通 過。 本 公 司 之香港 股 份 過 戶 登 記 分 處 卓 佳證 券 登 記 有 限 公 司 獲 委 任 為 於 股 東 週 年 大 會 上 點 票 之 監 票 人。 除 羅 崇 禎 先 生 外 ， 本 公 司 所 有 其 他董 事 親身 或 以 電 子 方 式 出 席 股 東 週 年 大 會。 於 股 東 週 年 大 會 日 期 ， 已 發 行 股 份 數 目 為 8 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 股 ， 為 賦 予 持 有 人 權 利 出 席 股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 就 所 有 決議 案 投 票 贊 成 或 反 對 的 本 公 司 股 份 總 數。概無 任 何 股 份 賦 予 股 東 權 利 出 席 股 東 週 年 大 會 但 須 根 據香港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 G E M證 券 上 市 規 則（「 GEM 上 市規 則」）第 1 7 . 4 7 A 條 所 載 於 會 上 放 棄 投 票 贊 成 該等 決議 案 ， 亦概無 股 東 須 根 據 G E M 上 市 規 則 於 股 東 週 年 大 會 上 放 棄 投 票。 股 東 就 任 何 於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 的 決議 案 投 票概無 任 何 限 制。概無 股 東 於 該 通 函 表 示 ， 彼等 擬 於股 東 週 年 大 會 就 任 何 決議 案 投 反 對 票 或 放 棄 投 票。 出 席 股 東 週 年 大 會 的 股 東 及 獲 授 權 受 委 代 表 共 持 有 1 7 8 , 5 3 6 , 5 8 6 股 股 份 ， 約 佔 本 公 司 股 份 總 數 的 2 2. 3 %。 承董 事 會 命 人 和 科 技控 股 有 限 公 司 行 政 總 裁 兼 執 行董 事 林 恕 如 香港 ， 二 零 二 六 年 十 一 月 十 一 日 於 本 公 告 日 期 ， 執 行董 事 為 林 恕 如 先 生、 P a u l i n o L i m 先 生 及楊 添 理 先 生 ； 非 執 行 董 事 為 關 衍 德 先 生 ； 及 獨 立 非 執 行董 事 為 羅 崇 禎 先 生、 祝 蔚 寧 女 士 及 吳 明 翰 先生。 本 公 告 乃 遵照香港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 G E M證 券 上 市 規 則 而 刊 載 ， 旨 在 提 供 有 關 本 公 司 的 資 料。 各董 事 就 本 公 告 共 同 及個 別 承 擔 全 部 責 任。董 事 在 作 出 一 切 合 理查 詢 後確 認 ， 就 其 所 深 知 及確 信 ， 本 公 告 所 載 資 料 在 各 重 大 方 面 均 屬準確 及 完整 ， 並無 誤 導 或 欺 詐 成 分 ； 本 公 告 並無 遺漏 任 何 其 他 事 項 ， 致 使 本 公 告 或 當 中 任 何 陳 述 產 生 誤 導。 本 公 告 將 由 刊 發 日 期 起 計 最 少 七 天 於 聯 交 所 網 站 w w w . h k e x n e w s . h k「 最 新 公 司 公 告」 一 頁 刊 載 ， 以 及 於 本 公 司 網 站 w w w . hk li s t co .c om / 8 14 0 刊 登。 中财网
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