国电电力(600795):国电电力2026年第二次临时股东会会议资料
二〇二六年十一月 2026年第二次临时股东会会议议程 1.审议关于续聘公司2026年度财务报告审计机构及内 部控制审计机构的议案； 2.审议关于选举公司董事并调整专门委员会委员的议 案； 3.股东发言及回答股东提问; 4.推选现场计票人、监票人; 5.现场股东表决议案; 6.公布现场投票表决结果； 7.宣读2026年第二次临时股东会决议。 目 录 1.关于续聘公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审 计机构的议案......................................1 2.关于选举公司董事并调整专门委员会委员的议案.....2 关于续聘公司2026年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度 财务决算报告审计机构及内部控制审计机构。 根据《公司章程》有关规定和公司实际情况，公司拟继 续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年 度财务决算报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用合 计1203.52万元。 具体内容详见公司于2026年10月27日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份 有限公司关于续聘公司2026年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构的公告》（公告编号：临2026-24）。 请予审议。 关于选举公司董事并调整专门委员会委员 的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司控股 股东国家能源投资集团有限责任公司推荐、董事会提名委员 会审核，董事会提名胡文森为公司第八届董事会董事候选人， 并作为董事会战略与ESG管理委员会委员候选人。 具体内容详见公司于2026年11月11日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份 有限公司关于选举公司董事并调整专门委员会委员的公告》 （公告编号：临2026-27）。 请予审议。 中财网
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