[HK]信能低碳(00145):股东周年大会进一步续会
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CCIAMFutureEnergyLimited 信能低碳有限公司 （於香註冊成立之有限公司） （股份代號：145） 股東週年大會進一步續會 茲提述信能低碳有限公司（「本公司」）日期均為二零二六年六月八日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」），以及本公司日期分別為二零二六年六月三十日及二零二六年十月十三日有關股東週年大會（「股東週年大會」）續會的公告（「進一步公告」）。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與通函及進一步公告所界定具有相同涵義。 股東週年大會續會 根據本公司組織章程大綱及細則（「細則」）第83條，倘大會應股東要求召開，在大會指定舉行時間十五分鐘內仍未齊集法定人數，有關大會將予解散，但在任何其他情況下，其將會延期至下週相同日期舉行，而大會有關時間及（倘適用）有關地點以及有關形式及方式（細則第77A條所指）將由董事會決定。由於股東週年大會續會指定時間十五分鐘內出席股東週年大會續會的人數並未達到法定人數，故本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，根據細則第83條，股東週年大會續會將延期至二零二六年十一月十六日（星期一）上午十一時正假座香北角電氣道183號友邦廣場43樓舉行（「進一步股東週年大會續會」），以考慮及酌情通過股東週年大會通告所載決議案。 就進一步股東週年大會續會而言，股東週年大會通告所載所有決議案將維持不變。 記錄日期安排概無變動 由於進一步股東週年大會續會為股東週年大會的續會，故確定股東出席進一步股東週年大會續會並於會上投票的資格的記錄日期保持不變，仍為二零二六年十一月三日（星期二）。因此，於二零二六年十一月四日（星期三）至二零二六年十一月十六日（星期一）成為本公司股東的任何人士無權出席進一步股東週年大會續會或於會上投票。 代表委任表格 股東週年大會通告隨附的代表委任表格（「代表委任表格」）將維持有效，並適用於進一步股東週年大會續會。任何按照其上印列之指示妥為填妥並交回之代表委任表格，於進一步股東週年大會續會上仍然有效，相關股東毋須重新交回另一份代表委任表格。務請有意於進一步股東週年大會續會上更改投票的股東或尚未提交代表委任表格的股東按代表委任表格印列的指示填妥代表委任表格，並盡快將其交回本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香夏道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何不遲於進一步股東週年大會續會或其任何進一步延會指定舉行時間48小時前交回。為免生疑問，倘任何股東選擇重新遞交代表委任表格，則該股東先前遞交的代表委任表格將被撤銷並以最後收到的代表委任表格取代。 承董事會命 信能低碳有限公司 執行董事 蘇達文 香，二零二六年十一月九日 於本公告日期，董事會括執行董事蘇達文先生、庄苗忠先生、劉敏先生、譚康華先生及梁凱樂女士；及獨立非執行董事鮑文光先生、易庭暉先生、袁慧敏女士、黨偉傑先生、林吉先生及黃浩誠博士。 中财网
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