[HK]海螺环保(00587):(1)董事会主席、执行董事及非执行董事变更；(2)董事会委员会成员变更；及(3)授权代表及法律程序文件代理人变更
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準確性 或 完 整性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明確 表 示 ， 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 China Conch Environment Protection Holdings Limited 中國海螺環保控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：587） ( 1 ) 董 事 會 主 席 、 執行 董 事 及 非 執行 董 事 變更； ( 2 ) 董 事 會 委 員 會 成 員 變更； 及 ( 3 ) 授 權 代表 及 法律 程 序文 件 代 理 人 變更 董 事 會 宣 佈 ， 以 下 各 項 自 2 0 2 6 年 4 月 3 日 起 生 效 ：( 1 ) 李群 峰 先 生 辭 任 董 事 會 主 席 、 非 執 行 董 事 ， 且 不 再 擔 任 戰 略 、 可 持 續 發 展 及 風 險 管 理 委 員 會 主 席 、 薪 酬 及 提 名 委 員 會 成 員 、 授 權 代 表 以 及 法 律 程 序文 件 代 理 人 ； ( 2 ) 周 小 川 先 生 獲 委 任為 董 事 會 主 席 、 執 行 董 事 ， 並 擔 任 戰 略 、 可 持 續 發 展 及 風 險 管 理 委 員 會 主 席 、 薪 酬 及 提 名 委 員 會 成 員 、 授 權 代 表 以 及 法 律 程 序 文件 代 理 人 ； ( 3 ) 凡 展 先 生 辭 任 執 行 董 事 ； ( 4 ) 劉 田 田 先 生 獲 委 任為 非 執 行 董 事 ； ( 5 ) 汪 純 健 先 生 辭 任 授 權 代 表 以 及 法 律 程 序 文 件 代 理 人 ； 及( 6 ) 廖 丹 女 士 獲 委 任為 授 權 代 表 以 及 法 律 程 序 文 件 代 理 人 。 董 事 會 主 席 、 執行 董 事 、 非 執行 董 事 、 戰略 、 可 持續發 展 及 風 險 管 理 委 員會 主 席 、 薪酬 及 提 名 委 員 會 成 員 辭 任 中 國海 螺 環 保 控 股 有 限 公 司（「 本 公 司 」或「海 螺 環保 」， 連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「 本 集 團 」）董 事（「 董 事 」）會（「 董 事 會 」）謹 此 宣 佈 ， 自 2 0 2 6 年 4 月 3 日 起 ： ( 1 ) 李群 峰 先 生 已 辭 任 非 執 行 董 事 、 董 事 會 主 席 、 董 事 會 戰 略 、 可 持 續 發 展及 風 險 管 理 委 員 會（「 戰略 、 可 持續發 展 及 風 險 管 理 委 員 會 」）主 席 及 董 事會 薪 酬 及 提 名 委 員 會（「 薪酬 及 提 名 委 員 會 」）成 員 ； 及( 2 ) 凡 展 先 生 已 辭 任 執 行 董 事 。 上 述 董 事（ 統 稱「 離 任 董 事 」）的 辭 任 乃 基 於 工 作 安 排 。 離 任 董 事 已確 認 其 與董 事 會 之 間 概 無 意 見 分 歧 ， 亦 概 無 任 何 與 其 辭 任 有 關 的 事 項 需 提 請 香 港 聯合 交 易 所 有 限 公 司（「 聯 交 所 」）及 本 公 司 股 東（「 股 東 」）垂 注 。 董 事 會 主 席 、 執行 董 事 、 非 執行 董 事 、 戰略 、 可 持續發 展 及 風 險 管 理 委 員會 主 席 、 薪酬 及 提 名 委 員 會 成 員 委 任 董 事 會 欣 然 宣 布 ， 董 事 會 已 批 准 以 下 委 任 ， 自 2 0 2 6 年 4 月 3 日 起 生 效 ：( 1 ) 委 任 周 小 川 先 生為 執 行 董 事 、 董 事 會 主 席 、 戰 略 、 可 持 續 發 展 及 風 險 管 理 委 員 會 主 席 及 薪 酬 及 提 名 委 員 會 成 員 ； 及 ( 2 ) 委 任 劉 田 田 先 生為 非 執 行 董 事 。 周 小 川 先 生 、 劉 田 田 先 生 的 履 歷 詳情 載 列 如 下 ：周 小 川 先 生 ， 5 5 歲 ，高 級 經濟 師 。 周 小 川 先 生 於 1 9 9 4 年 7 月 畢 業 於 安 慶 師 範 學 院 ， 主 修 英 語 教 育 。 周 小 川 先 生 在 公 司 治 理 和 資 本 市 場 方 面 具 有 豐 富 經驗 ， 彼 於 1 9 9 4 年 加 入 安 徽海 螺 水 泥 股 份 有 限 公 司（ 一 家 於 聯 交 所（ 股 份 代號 ： 9 1 4 ）及 上海 證 券 交 易 所（ 股 份 代號 ： 6 0 0 5 8 5 ）上 市 的 公 司 （）「海 螺 水 泥 」）， 曾 任海 螺（ 安 徽 ）節 能 環 保 新 材 料 股 份 有 限 公 司（ 一 家 於深 圳 證 券 交 易 所（ 股 份 代號 ： 0 0 0 6 1 9 ）上 市 的 公 司 ）董 事 、 黨 委 副 書 記 、 副 總 經 理 、 董 事 會 秘 書 ， 安 徽海 螺 科 創 材 料 有 限 責 任 公 司 董 事 、 黨 委 副 書 記 、 總 經 理 ，海 螺 水 泥 執 行 董 事 、 董 事 會 秘 書 ， 安 徽海 螺 集 團 有 限 責 任 公 司（「海 螺 集 團 」）副 總 經濟 師 等 職 。 截 至 本 公 告 日 期 ，根 據 證 券 及 期 貨條 例 第 X V 部 的 界 定 ， 周 小 川 先 生 作為 實 益 擁有 人 於 其 本 人 持 有 的 7 8 3 , 0 0 0 股海 螺 環 保 股 份 中 擁 有 權 益 ， 並 被 視為 於海 螺 水 泥 與 其 他 一 致 行 動 人 士 共 同 持 有 的 4 7 4 ,4 7 1 ,3 1 8 股海 螺 環 保 股 份 中 擁 有 權 益 。 劉 田 田 先 生 ， 5 9 歲 ，高 級 經濟 師 。 劉 田 田 先 生 於 1 9 8 7 年 7 月 畢 業 於 上海 建 築 材 料 工 業 學 院 ， 主 修 建 材 工 業 企 業 管 理 。 劉 田 田 先 生 在 企 業 經 營 管 理 方 面 擁 有 豐 富 經 驗 ， 彼 於 1 9 8 7 年 加 入海 螺 水 泥 ， 曾 任 安 徽銅 陵海 螺 水 泥 有 限 公 司 總 經 理 助 理 ，海 螺 集 團 總 經 理 辦 公 室 主 任 、 董 事 會 辦 公 室 主 任 ，海 螺 水 泥 皖 北 區 域 管 理 委 員 會 副 主 任 ， 蕪 湖海 螺 水 泥 有 限 公 司 黨 委 書 記 ，海 螺 水 泥 黨 委 副 書 記 、 工 會 主 席 等 職 。 截 至 本 公 告 日 期 ，根 據 證 券 及 期 貨條 例 第 X V 部 的 界 定 ， 劉 田 田 先 生 作為 實 益 擁有 人 於 其 本 人 持 有 的 2 , 4 8 7 , 9 3 9 股海 螺 環 保 股 份 中 擁 有 權 益 ， 並 被 視為 於海 螺 水 泥 與 其 他 一 致 行 動 人 士 共 同 持 有 的 4 7 2 , 7 6 6 , 3 7 9 股海 螺 環 保 股 份 中 擁 有 權 益 。 劉 田 田 先 生 作為 實 益 擁 有 人 ， 於 本 公 司 相 聯 法 團 安 徽海 螺 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司（ 一 家 於 聯 交 所（ 股 份 代號 ： 0 2 5 6 0 ）上 市 的 公 司 ，為海 螺 集 團 附 屬 公 司 ）擁 有 1 2 0 , 0 0 0 股 股 份 之 權 益 。 本 公 司 與 周 小 川 先 生 、 劉 田 田 先 生 已 訂 立 委 任 函 ， 任 期 自 2 0 2 6 年 4 月 3 日 起為 期 三 年 ， 可根 據 本 公 司 組 織 章 程 細 則 在 股 東 週 年 大 會 上 至 少 每 三 年 一 次 輪 值 退 任 及 重 選 連 任 。根 據 委 任 函 ， 周 小 川 先 生 就 其 擔 任 董 事 會 主 席 、 執 行 董 事 、 戰 略 、 可 持 續 發 展 及 風 險 管 理 委 員 會 主 席 、 薪 酬 及 提 名 委 員 會 成 員 收 取 董 事 酬 金 ， 周 小 川 先 生 的 董 事 酬 金 將 由 董 事 會根 據 薪 酬 及 提 名 委 員 會 的 建 議 並 參 考 其 於 本 公 司 之 職 責 、 本 公 司 的 經 營 業 績 、 現 行 市 場 費 率 及 本 公 司 的 薪 酬 政 策 釐 定 。根 據 委 任 函 ， 劉 田 田 先 生 就 其 擔 任 非 執 行 董 事 不 從 本 公 司 領 取 薪 酬 。 除 本 公 告 所 披 露 者 外 ， 於 本 公 告 日 期 ， 周 小 川 先 生 、 劉 田 田 先 生 ( i ) 與 任 何 本 公 司 董 事 、高 級 管 理 人 員 、 主 要 股 東 或 控 股 股 東 概 無 關 係 ； ( i i ) 於 過 去 三 年 並 無 在 香 港 或海 外 任 何 上 市 公 眾 公 司 擔 任 任 何 其 他 董 事 職 務 ， 亦 無 其 他 主 要 委 任 及 專 業 資 格 ； ( i i i ) 並 無 於 本 集 團 內 擔 任 任 何 其 他 職 務 ； 及 ( i v ) 並 無 於 本 公 司 股 份 中 擁 有 香 港 法 例 第 5 7 1 章 證 券 及 期 貨條 例 第 X V 部 所 指 的 權 益 。 除 本 公 告 所 披 露 者 外 ， 於 本 公 告 日 期 ， 概 無 有 關 委 任 周 小 川 先 生 、 劉 田 田 先 生 的 任 何 其 他 事 宜 須 提 請 股 東 垂 注 ， 亦 無 任 何 資 料 須根 據 聯 交 所 證 券 上 市 規 則（「 上 市 規則 」）第 1 3 .5 1 ( 2 ) ( h ) 至 ( v )條 規 定 予 以 披 露 。 董 事 會 謹 藉 此 機 會 對 李群 峰 先 生 、 凡 展 先 生 於 任 期 內 對 本 公 司 所 作 貢 獻 表 示 衷 心 感 謝 ， 並 熱烈 歡 迎 周 小 川 先 生 、 劉 田 田 先 生 加 入 董 事 會 。 授 權 代表 及 法律 程 序文 件 代 理 人 變更 董 事 會 進 一 步 宣 佈 ， 李群 峰 先 生 及 汪 純 健 先 生 已 辭 任根 據 上 市 規 則 第 3 . 0 5條 所 規 定 的 本 公 司 授 權 代 表（「 授 權 代表 」）及 上 市 規 則 第 1 9 . 0 5 ( 2 )條 代 表 本 公 司 在 香 港 接 收 送 達 法 律 程 序 文 件 及 通 知 之 授 權 代 表（「 法律 程 序文 件 代 理 人 」）， 自 2 0 2 6 年 4 月 3 日 起 生 效 。 周 小 川 先 生 及 廖 丹 女 士 已 獲 委 任為 授 權 代 表 及 法 律 程 序 文 件 代 理 人 ， 自 2 0 2 6 年 4 月 3 日 起 生 效 。 代 表 董 事 會 中 國海 螺 環保 控 股 有 限 公 司 公 司 秘 書 廖 丹 中 華 人 民 共 和 國 安 徽 省 2 0 2 6 年 4 月 8 日 於 本 公 告 日 期 ， 董 事 會 包 括 執 行 董 事 周 小 川 先 生（ 主 席 ）、 汪 純 健 先 生（ 總 經 理 ）及 廖 丹 女 士 ； 非 執 行 董 事 劉 田 田 先 生 、 呂 文 斌 先 生 及 馬 偉 先 生 ； 以 及 獨 立 非 執 行 董 事 丁 文 江 先 生 、 王 嘉 奮 女 士 及 李 琛 女 士 。 中财网
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