春立医疗(688236):2025年第二次H股类别股东大会决议

时间：2025年12月03日 22:26:08 中财网

原标题:春立医疗:2025年第二次H股类别股东大会决议公告

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-050
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
2025年第二次H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年12月3日
（二）股东大会召开的地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的H股股东和代理人人数	1
2、出席会议的H股股东所持有的表决权数量	21,965,737
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司H股表决权数量的比例（%）	23.0877

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次2025年第二次H股类别股东大会由董事会召集，由董事长史文玲女士主持，以现场投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书解凤宝出席会议；全体高管列席会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的议案
1.01议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：不通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股-H股	13,444,500	61.2067	8,521,237	38.7933	0	0.0000

1.02议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：不通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）
普通股-H股	9,422,100	42.8945	12,543,637	57.1055	0	0.0000

1.03议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：不通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股-H股	9,422,100	42.8945	12,543,637	57.1055	0	0.0000

（二）关于议案表决的有关情况说明
1.本次H股类别股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案；
2.上述议案需经出席本次股东大会的H股类别股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意方可通过。根据表决结果，上述议案均未获得公司2025年第二次H股类别股东大会审议通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：石有明、李浩
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会
2025年12月4日