寒武纪(688256):2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）修订情况说明

时间：2025年07月17日 23:50:40 中财网

原标题:寒武纪:关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）修订情况说明的公告

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-044
中科寒武纪科技股份有限公司
关于 2025年度向特定对象发行 A股股票预案
（修订稿）修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日召开了第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司<2025年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，在公司2024年年度股东大会授权范围内，结合公司实际情况及调整后的发行方案，对公司《2025年度向特定对象发行A股股票预案》等相关文件进行了修订，主要调整、修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新了本次发行的审议程序、募集资金投资总额 及募集资金用于面向大模型的芯片平台项目、面 向大模型的软件平台项目、补充流动资金的金额； 更新了发行股票数量上限
目录	目录	更新了目录页码
第一节本次向特 定对象发行股票 概要	三、本次向特定对象 发行股票方案概 要	更新了发行股票数量上限；更新了本次发行的募 集资金投资总额，及募集资金用于面向大模型的 芯片平台项目、面向大模型的软件平台项目、补 充流动资金金额
	五、本次向特定对象 发行股票是否导致公 司控制权发生变化	更新了实际控制人相关持股的比例情况、发行股 票数量上限
	六、本次发行取得批 准的情况及尚需呈报 批准的程序	更新了本次发行的审议程序
第二节董事会关	一、本次募集资金	更新了本次发行的募集资金投资总额及募集资金
于本次募集资金 使用的可行性分 析	使用计划	用于面向大模型的芯片平台项目、面向大模型的 软件平台项目、补充流动资金金额
	二、本次募集资金 投资项目的必要性 和可行性分析	更新了本次发行的募集资金投资总额及募集资金 用于向大模型的芯片平台项目、面向大模型的软 件平台项目、补充流动资金金额；更新了必要性 和可行性分析内容；更新了备案情况
第三节董事会关 于本次发行对公 司影响的讨论与 分析	六、本次股票发行相 关的风险说明	更新了经营风险和财务风险中的部分表述
第五节关于本次 向特定对象发行 股票摊薄即期回 报与公司采取填 补措施及相关主 体承诺	一、本次发行对公 司主要财务指标的 影响	更新了本次发行的发行股票数量上限、募集资金 投资总额；更新了本次发行前和发行后的股本情 况；更新了财务指标测算
	四、本次募集资金投 资项目与公司现有业 务的关系，公司从事 募投项目在人员、技 术、市场等方面的储 备情况	更新了“公司从事募集资金投资项目在人员、技 术、市场等方面的储备情况”中的部分表述

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中2025 A
科寒武纪科技股份有限公司 年度向特定对象发行 股股票预案（修订稿）》等相关公告，敬请广大投资者注意查阅。

公司本次2025年度向特定对象发行A股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2025 7 18
年 月 日