硅宝科技(300019):召开2025年第二次临时股东会的通知
关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2025年8月22日（星期五）召开公司2025年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年8月22日（星期五）14:00开始； （2）网络投票时间为：2025年8月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月22日9:15--9:25、9:30--11:30、13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月22日09:15--15:00。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 6、股权登记日：2025年8月19日（星期二）。 7、会议出席对象： （1）截至2025年8月19日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、现场会议召开地点：公司商务中心6楼会议室（成都高新区新园大道16号）。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码
3、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。 三、会议登记事项 1、登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。 2、登记时间：2025年8月20日、2025年8月21日9:00--11:30、14:00--17:00。 3、登记地点：成都高新区新园大道16号公司董事会办公室。 4、登记手续： （1）自然人股东登记：个人股东须填写参会股东登记表（见附件3）并提交本人身份证复印件和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，除参会股东登记表外，还须填写授权委托书（见附件2）并提交出席人身份证复印件； （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表（见附件3）并提交加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及个人身份证复印件和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，除参会股东登记表外，还须填写法人授权委托书（见附件2）并提交出席人身份证复印件； （3）异地股东可凭以上有关证件及资料，采用信函、电子邮件的方式登记，电子邮件、信函须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准），并请在发送电子邮件、信函后与公司进行登记确认。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、其他事项 1、会议联系方式 电话：028-85317909 邮箱地址：jinyue@guibao.cn 邮政编码：610095 联系人：金跃 联系地址：成都高新区新园大道16号（信封请注明“股东会”字样） 2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。 3、相关提案内容详见2025年5月9日公司于巨潮资讯网披露的相关文件。 4、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 1、公司第七届董事会第一次会议决议； 2、公司第七届董事会第二次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 成都硅宝科技股份有限公司 董 事 会 2025年07月16日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码为“350019”。 2、投票简称为“硅宝投票”。 3、本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年8月22日的交易时间，即9:15--9:25、9:30--11:30、13:00--15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月22日9:15--15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席成都硅宝科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本人（本公司）行使表决权。 表决意见如下：
委托人股票账号：___________________________ 受托人签名：_______________________________ 受托人身份证号码：_________________________ 委托日期：_________________________________ 附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。 2、单位委托须加盖单位公章，个人委托须本人签字。 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 4、投票说明：对任一议案仅能有一种表决意见，赞成该议案的，请在该议案后“同意”栏处划“√”；反对该议案的，请在该议案后“反对”栏处划“√”；弃权的，请在该议案后“弃权”栏处划“√”。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 附件3： 成都硅宝科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会参会股东登记表
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