大千生态(603955):监事会关于2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
监事会关于 2025年度向特定对象发行 A股股票相关事项的 书面审核意见 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，公司监事会经认真审阅公司本次发行涉及的相关文件，对公司本次发行的相关事项，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、行政法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行股票的条件和资格。 2、本次发行方案、预案、方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 3、本次向特定对象发行募集资金的使用符合相关法律、法规、规范性文件的规定以及公司整体发展规划。本次向特定对象发行募集资金将进一步提升公司资本实力，优化公司资本结构，降低财务风险，有利于公司实现长期稳健经营，符合公司和全体股东的利益。 4、公司监事会一致认为公司编制的《大千生态环境集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》如实地反映了公司前次募集资金使用的实际情况，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对报告进行审核并出具了《大千生态环境集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。公司前次募集资金使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《监管规则适用指引—发行类第7号》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集资金用途等情形，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。 5、公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，有利于保障投资者合法权益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 6、公司制定的未来三年股东回报规划，进一步完善和健全了利润分配政策，建立了科学、持续、稳定的分红机制，增加了利润分配决策透明度，维护了公司股东利益。 7、苏州步步高投资发展有限公司（以下简称“步步高投资”）认购公司本次发行的股票构成关联交易。公司拟与步步高投资签署附条件生效的股份认购协议，该协议内容符合相关法律、行政法规及规范性文件规定，交易定价方式合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 8、公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合法律、行政法规和规范性文件的有关规定。本次发行方案尚需公司股东大会审议通过并批准步步高投资免于以要约收购方式增持公司股份、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 综上所述，公司监事会同意本次发行的相关事项。 大千生态环境集团股份有限公司监事会 2025年7月15日 中财网
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