海希通讯(831305):对外投资设立子公司
上海海希工业通讯股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”）基于新能源业务战 略布局及业务发展需要，加快推动新能源业务的市场拓展，公司全资子公司海 希新能源实业（江苏）有限公司使用自有资金设立子公司海希新能源（新疆） 有限公司，注册资本为人民币 1,000万元，注册地为新疆乌鲁木齐高新区（新 市区）二工乡城北大道 1299号南区 E2栋 KJ-1383室。 公司全资孙公司海希智能科技（浙江）有限公司使用自有资金设立子公司 安吉海万欣技术有限公司，注册资本为人民币 4,500万元，注册地为浙江省湖 州市安吉县递铺街道环山路 24号厂区内 101室。 新设立公司的股权架构如下图所示： （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司本次对外投资系新设立子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据公司《公司章程》《对外投资融资管理制度》以及《北京证券交易所股票上市规则》等规章制度规定，公司本次对外投资的金额分别为 1,000万元、4,500万元，分别占公司最近一期（2024年）经审计总资产的 0.74%和 3.32%、净资产的 1.27%和 5.73%，尚未达到提交董事会或股东会审议标准，无需提交董事会或股东会审议，由公司总经理及联席总经理共同审批决定。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 新设立公司名称、注册地址、经营范围等信息已报各自当地工商行政管理部门注册登记，当地工商行政管理部门已于近日核定下发营业执照。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域 （七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 二、投资标的基本情况 （一）投资标的基本情况 名称：海希新能源（新疆）有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）二工乡城北大道 1299号南区 E2栋 KJ-1383室 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；电池销售；储能技术服务；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；电池零配件销售；电子专用设备销售；先进电力电子装置销售；大数据服务；互联网数据服务；新材料技术推广服务；数字技术服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
名称：安吉海万欣技术有限公司 注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道环山路 24号厂区内 101室 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池销售；储能技术服务；智能控制系统集成；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电力电子元器件制造；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；先进电力电子装置销售；大数据服务；互联网数据服务；新材料技术推广服务；数字技术服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
（二）出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。 三、对外投资协议的主要内容 本次投资设立子公司，无需签订投资协议。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 基于公司未来整体发展战略考虑，优化公司新能源产业战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争能力及盈利能力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资设立子公司，可能面临运营管理和内部控制等方面的风险，公司将进一步健全和完善下属公司的治理结构，采取适当管理措施加强风险管控，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次对外投资将有利于公司新能源业务战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。 五、备查文件目录 （一）《海希新能源（新疆）有限公司营业执照》 （二）《安吉海万欣技术有限公司营业执照》 上海海希工业通讯股份有限公司 董事会 2025年 7月 15日 中财网
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