方盛股份(832662):第四届董事会第十次会议决议
无锡方盛换热器股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 7月 14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 7月 11日以书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事丁振红因工作原因缺席，委托董事丁云龙代为表决。 董事刘大荣因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 为符合北京证券交易所的相关要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-056）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于调整公司部分内部管理制度的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。 本议案下设如下子议案： 3.01、《股东会议事规则》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-057）； 3.02、《董事会议事规则》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-058）； 3.03、《董事会审计委员会工作细则》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-059）； 3.04、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-060）； 3.05、《董事会提名委员会工作细则》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-061）； 3.06、《董事会战略委员会工作细则》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-062）； 3.07、《独立董事工作制度》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-063）； 3.08、《董事会秘书工作细则》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-064）； 3.09、《经理工作细则》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《经理工作细则》（公告编号：2025-065）； 3.10、《关联交易管理制度》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-066）； 3.11、《对外担保管理制度》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-067）； 3.12、《对外投资管理制度》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-068）； 3.13、《网络投票实施细则》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-069）； 3.14、《累积投票制实施细则》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-070）。 3.15、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-071）； 3.16、《利润分配管理制度》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-072）； 3.17、《承诺管理制度》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-073）； 3.18、《投资者关系管理制度》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-074）； 3.19、《信息披露管理制度》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-075）； 3.20、《募集资金管理制度》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-076）； 3.21、《年报信息披露重大差错责任追究制度》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-077）； 3.22、《内幕信息知情人登记管理制度》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-078）； 3.23、《独立董事专门会议制度》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-079）； 3.24、《内部审计制度》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-080）； 3.25、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-081）； 3.26、《董事、高级管理人员离职管理制度》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-082）； 3.27、《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（公告编号：2025-083）； 3.28、《控股子公司管理制度》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《控股子公司管理制度》（公告编号：2025-084）； 3.29、《信息披露暂缓、豁免管理制度》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-085）； 3.30、《重大信息内部报告制度》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-086）； 3.31、《会计师事务所选聘制度》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-087）； 3.32、《舆情管理制度》,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-088）； 3.33、《市值管理制度》。 2.议案表决结果果（含逐项表决子议案）：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 3.01、3.02、3.07、3.10、3.11、3.12、3.13、3.14、3.15、3.16、3.17、3.18、3.19、3.20、3.25、3.31、需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。 （四）审议通过《关于提请召开公司 2025年第二次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司拟于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于提请召开 2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-089）； 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》 无锡方盛换热器股份有限公司 董事会 2025年 7月 15日 中财网
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