机科股份(835579):董事、高级管理人员离任公告
机科发展科技股份有限公司董事、高级管理人员离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事、高级管理人员离任的基本情况 本公司谭君广先生，因个人原因辞任，自 2025年 7月 15日起不再担任董事、总经理。该人员直接持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成 员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数 的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或 者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响
三、提名委员会的意见 公司于2025年7月15日召开第八届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关 于董事、总经理离任的议案》，提名董事长吴进军先生在董事会做出新任总经理聘任决 议前代为履行公司总经理职责。 四、备查文件 （一）《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》 机科发展科技股份有限公司 董事会 2025年 7月 15日 中财网
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