博汇股份(300839):控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东因可转债转股持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告
宁波博汇化工科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上 的股东因可转债转股持股比例被动稀释触及 1%整数倍的 权益变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股使公司总股本增加，致使控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上的股东所持有的公司股份比例被动稀释超过 1%，不涉及持股数量发生变化。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 一、本次权益变动的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568号文同意注册，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 8月 16日向不特定对象发行了 397万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 39,700.00万元。 本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年 8月 22日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2023年 2月 22日起至 2028年 8月 15日止）。 经深交所同意，公司发行的 39,700.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）于 2022年 9月 2日在深交所挂牌交易，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”，并于 2023年 2月 22日进入转股期，初始转股价格为 15.05元/股，最新转股价格为 8.00元/股。 2025年 2月 10日，公司的控股股东宁波市文魁控股集团有限公司（以下简称“文魁集团”）及实际控制人金碧华、夏亚萍与无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“原鑫曦望”）签署了《关于宁波博汇化工科技股份有限公司之控制权收购框架协议》等相关协议。根据协议约定，在协议转让股份、向特定对象发行股票完成、文魁集团及夏亚萍放弃表决权后，公司控股股东变更为原鑫曦望合伙，实际控制人变更为无锡市惠山区国有资产管理办公室。本次控制权拟变更、相关协议及权益变动的具体情况参见公司于 2025年 2月 11日披露的《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-014）、《宁波博汇化工科技股份有限公司简式权益变动报告书》。 2025年 5月 6日，公司收到文魁集团通知，本次转让给原鑫曦望合伙的32,070,538股无限售条件流通股股份已于 2025年 4月 30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》。 本次协议转让股份过户完成后，原鑫曦望合伙成为公司第二大股东。具体情况参见公司于 2025年 5月 6日披露的《关于公司控股股东股份协议转让完成过户登记暨公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2025-066）。 自 2025年 5月 1日至 2025年 7月 11日，“博汇转债”累计转股 1,399,262股，公司总股本由 245,481,453 股增加至 246,880,715股，导致公司控股股东文魁集团在持有公司股份数量不变的情况下，持有公司股份占总股本的比例由 39.1930%被动稀释至 38.9709%，权益变动触及 1%整数倍；持股 5%以上的股东原鑫曦望在持有公司股份数量不变的情况下，持有公司股份占总股本持的比例由 13.0643%被动稀释至 12.9903%，权益变动触及 1%整数倍，具体情况如下：
特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 2025年 7月 15日 中财网
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