国盾量子(688027):日常关联交易
科大国盾量子技术股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）拟与国科量子通信网络有限公司（以下简称“国科量网”）及其全资子公司签订2份提供服务合同，主要为干线网及城域网设备提供维保服务，预计金额为510.00万元。 ? 包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订的提供服务合同金额累计为611.00万元（剔除公司已对外披露的关联交易金额）。 ? 本次交易未构成重大资产重组。 ? 本次交易实施不存在重大法律障碍。 ? 本次日常关联交易系公司日常经营活动，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成重大依赖。 ? 本次日常关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事第十次专门会议、第四届董事会第十四次会议以及第四届监事会第十二次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 公司拟与国科量网及其全资子公司签订2份提供服务合同，主要为量子保密通信干线及量子城域网设备提供维保服务，预计金额为510.00万元。包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订的提供服务合同金额累计为611.00万元（剔除公司已对外披露的关联交易金额）。 预计加上此次交易，过去12个月内，公司及其全资子公司、控股子公司与国科量网及其子公司发生的交易、公司及其全资子公司、控股子公司与关联方签订提供服务合同的关联交易(剔除公司已履行过股东大会审议的关联交易)均未达到3,000万元，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 该关联交易议案无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成重大资产重组。 二、关联方介绍 （一）关联方的基本情况 公司名称：国科量子通信网络有限公司 公司类型：有限责任公司(国有控股) 法定代表人：戚巍 注册资本：10318.3216万元人民币 成立日期：2016年11月29日 住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层 经营范围：一般项目：量子计算技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械设备销售；机械设备研发；通信设备销售；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） （二）与上市公司的关联关系 公司前董事张莉女士（2025年5月离任）此前也担任国科量网的董事（2025年5月离任），根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司与国科量网及其全资子公司存在关联关系。 三、关联交易标的基本情况 公司拟与国科量网及其全资子公司签订2份提供服务合同，主要为量子保密通信干线及量子城域网设备提供维保服务，预计金额为510.00万元。包含上述签订的提供服务合同金额累计为611.00万元（剔除公司已对外披露的关联交易金额）。 包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与国科量网及其全资子公司、控股子公司签订相关合同的金额为596.20万元（已剔除经公司对外披露的关联交易金额）。 以上交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》第7.2.2条中规定的日常关联交易，并符合第7.2.7条中规定的与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行交易标的类别相关的交易，按照连续12个月内累计计算的原则。 四、关联交易的定价情况 公司此次关联交易为公司日常经营发展活动所需。公司将与交易对方签订书面合同或协议，交易价格按公平、公正、公允的原则，公司依据成本加成法，在合理的利润基础上，经双方协商一致确定交易定价。 五、关联交易的主要内容和履约安排 （一）拟签订关联交易协议的主要内容 合同一 1、交易双方：国科量子通信网络有限公司（甲方）、科大国盾量子技术股份有限公司（乙方） 2、交易标的及金额：合同标的涉及3条干线及4个城域网的设备维保服务，预计合同金额为252.00万元。 3、支付方式：合同签订且乙方提供服务期满后的7个工作日内，双方完成年度《服务确认单》确认，甲方在收到乙方开具的增值税专用发票后，甲方向乙方支付服务费，付款金额=合同总金额×考核系数。 4、生效时间：经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章或合同章后生效。 5、违约责任：逾期交付或逾期支付的，按合同约定承担违约责任。 合同二 1、交易双方：安徽国科量子网络有限公司（甲方）、科大国盾量子技术股份有限公司（乙方） 2、交易标的及金额：合同标的为涉及2条干线及4个城域网的设备维保服务，预估合同金额为258.00万元。 3、支付方式：合同签订且乙方提供服务期满后的7个工作日内，双方完成年度《服务确认单》确认，甲方在收到乙方开具的增值税专用发票后，甲方向乙方支付服务费，付款金额=合同总金额×考核系数。 4、生效时间：经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章或合同章后生效。 5、违约责任：逾期交付或逾期支付的，按合同约定承担违约责任。 （二）关联交易的履约安排 国科量网是国科控股为进一步推动量子通信实用化工作，代表中国科学院于2016年11月设立的量子保密通信网络建设和运营专业化公司，其定位是以公司化方式进一步促进量子通信技术成果转移转化，服务国家战略需求，进一步加快推动量子通信实用化产业化发展。国科量网依法存续且正常经营，具备履约能力。 公司在与国科量网就上述交易签署合同后，将严格按照合同约定执行。 六、日常关联交易目的和对上市公司的影响 公司与上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，具有必要性。 公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。上述关联方依法存续且正常经营，具备良好信誉。本次关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联方形成重大依赖。 七、关联交易的审议程序 （一）独立董事专门会议审议情况 公司于2025年7月15日召开第四届董事会独立董事第十次专门会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第四届董事会第十四次会议审议。 （二）董事会审议情况 公司于2025年7月15日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，董事一致表决通过。 （三）监事会审议情况 公司于2025年7月15日召开第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，此议案获得了出席会议监事的全票通过。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。 八、中介机构意见 经核查，保荐机构认为： 国盾量子本次拟发生的上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已召开专门会议审议同意并发表了意见，履行了必要的内部审议程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。综上，保荐机构对国盾量子本次关联交易事项无异议。 特此公告。 科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2025年7月16日 中财网
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