西高院(688334):2025年第二次临时股东大会决议

时间：2025年07月15日 21:11:03 中财网

原标题:西高院:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-034
西安高压电器研究院股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年7月15日
（二）股东大会召开的地点：西安天翼新商务酒店
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	172
普通股股东人数	172
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	175,232,878
普通股股东所持有表决权数量	175,232,878
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.3519
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.3519

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张晋波先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王辉先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	175,011,684	99.8737	198,094	0.1130	23,100	0.0133

2、议案名称：关于增加公司营业范围、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	175,057,684	99.9000	163,094	0.0930	12,100	0.0070

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于变更部分募投项 目实施主体、实施地 点的议案	7,873 ,583	97.26 74	198,09 4	2.447 1	23,100	0.28 55

（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会的议案1对中小投资者进行了单独计票。

2.本次股东大会的议案2为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：闫思雨律师、温昕律师
2、律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司董事会
2025年7月16日