中船汉光(300847):第五届董事会第十九次会议决议
中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五 届董事会第十九次会议通知于 2025年 7月 9日通过电话、 通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2025年7月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席董事8名，实际出席会议董事8名，其中，出 席现场会议董事4名，董事童东风、杨宏亮、许江涛、李文 昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长黄 立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于取消公司监事会及废止<中船重工 汉光科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引 （2025年修订）》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置 监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公 司《监事会议事规则》同时废止，公司各项制度中涉及监事 会、监事的规定不再适用。 第五届监事会原任期自2023年3月1日至2026年3月 1日。监事会取消后，公司监事会主席马继恒先生、监事李 宇先生、邵志燊女士、张建昌先生、王艳飞先生将自股东大 会审议通过本议案之日起解除监事职务，张建昌先生、王艳 飞先生仍在公司任职，马继恒先生、李宇先生、邵志燊女士 将不在公司担任任何职务，原监事在就任时确定的任职期间 内，继续遵守《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所规 则有关股份减持的规定。 截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公司股份， 也不存在应当履行而未履行的承诺事项。在股东大会审议通 过之前，公司第五届监事会及监事仍将按照《公司法》《公 司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和 全体股东利益。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2.审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司 章程>的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分管 理制度的公告》（公告编号：2025-028）和《中船汉光科技 股份有限公司章程》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 3.审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司 股东会议事规则>的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司股 东会议事规则》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 4.审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司 董事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司董 事会议事规则》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 5.审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司董 事会战略委员会工作细则》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 6.审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 7.审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司董 事会提名委员会工作细则》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 8.审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司董 事会薪酬与考核委员会工作细则》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 9.审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司 独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司独 立董事工作制度》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 10.审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度>的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司独 立董事专门会议工作制度》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 11.审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司 总经理工作细则>的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司总 经理工作细则》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 12.审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司 董事会秘书工作细则>的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司董 事会秘书工作细则》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 13.审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司 募集资金管理办法>的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司募 集资金管理办法》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 14.审议通过了《关于修订<中船汉光科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度>的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司会 计师事务所选聘制度》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 15.审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董 事的议案》 因傅东升先生提出辞去第五届董事会董事及战略委员 会委员职务，公司持股5%以上股东中国科学院化学研究所推 荐，拟补选韩晓娜女士为公司第五届董事会非独立董事，任 期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。经黄立新先生提名，在股东大会同意选举韩晓娜女 士为公司董事后，选举韩晓娜女士担任战略委员会委员，任 期自韩晓娜女士当选公司董事之日起至第五届董事会届满 之日。 非独立董事候选人资格已经公司第五届提名委员会第 四次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第五届董事会非 独立董事的公告》（公告编号：2025-029）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 16.审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东 大会的议案》 公司拟于2025年7月31日以现场和网络投票表决相结 合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2025-030）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.第五届董事会第十九次会议决议； 2.第五届提名委员会第四次会议审核意见。 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司董事会 2025年7月15日 中财网
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