中船汉光(300847):第五届监事会第十五次会议决议
中船汉光科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五 届监事会第十五次会议通知已于2025年7月9日通过电话、 通讯及书面方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2025年7月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席监事5名，实际出席会议监事5名，其中，出 席现场会议监事3名，监事李宇、邵志燊以通讯表决方式出 席本次会议。本次会议由公司监事会主席马继恒先生主持， 公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于取消公司监事会及废止<中船重工 汉光科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引 （2025年修订）》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置 监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公 司《监事会议事规则》同时废止，公司各项制度中涉及监事 会、监事的规定不再适用。 第五届监事会原任期自2023年3月1日至2026年3月 1日。监事会取消后，公司监事会主席马继恒先生、监事李 宇先生、邵志燊女士、张建昌先生、王艳飞先生将自股东大 会审议通过本议案之日起解除监事职务，张建昌先生、王艳 飞先生仍在公司任职，马继恒先生、李宇先生、邵志燊女士 将不在公司担任任何职务，原监事在就任时确定的任职期间 内，继续遵守《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所规 则有关股份减持的规定。 截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公司股份， 也不存在应当履行而未履行的承诺事项。在股东大会审议通 过之前，公司第五届监事会及监事仍将按照《公司法》《公 司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和 全体股东利益。 经审议，监事会认为，以上事项符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律 法规的规定以及公司实际，有利于公司贯彻落实最新法律法 规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作 水平。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1.第五届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司监事会 2025年7月15日 中财网
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