美芝股份(002856):拟续聘会计师事务所
特别提示： 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太事务所”）为公司 2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 公司于 2025年 7月 15日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审亚太事务所为公司 2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 （1）名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013年1月18日 （3）首席合伙人：王增明 （4）组织形式：特殊普通合伙
中审亚太事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分1次。20名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次。 （二）项目信息 1.基本信息 项目合伙人、签字注册会计师陈刚：2007年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2016年开始在中审亚太事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司5家。 签字注册会计师吴雪龙：2018年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2024年开始在中审亚太事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过1家。 项目质量控制复核人王丹：2020年9月成为注册会计师，2017年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2023年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核3家上市公司及20家新三板挂牌公司审计报告；2023年开始在中审亚太事务所执业，2025年开始作为本公司项目质量控制复核人。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 中审亚太事务所及拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会4.审计收费 董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和行业标准确定审计费用报酬，2025年度审计拟收费140万元，其中：年报财务审计费用100万元、内部控制审计费用40万元。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议情况 公司董事会审计委员会通过对中审亚太事务所独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面进行了充分了解和审查，认为中审亚太事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，同意本次续聘事项并提交公司董事会审议。 （二）董事会对议案审议及表决情况 公司于2025年7月15日召开了第五届董事会第十三次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中审亚太事务所为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并自该次股东大会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、第五届董事会第十三次会议决议； 2、第五届监事会第十二次会议决议； 3、第五届董事会审计委员会第九次会议决议； 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。 特此公告。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2025年 7月 15日 中财网
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