美芝股份(002856):第五届监事会第十二次会议决议
一、监事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2025年 7月 15日下午在公司会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于2025年 7月 11日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席监事 3名，实到 3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时鉴于公司拟变更注册地址，公司对《公司章程》进行相应修订。在公司股东大会审议通过本议案前，公司第五届监事会仍将按照《公司法》等有关要求行使监事会的职权。 本次变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>及内部治理制度的公告》（公告编号：2025-046）以及修订后的《公司章程（2025年 7月修订）》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 监事会同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-047）。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1．第五届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会 2025年7月15日 中财网
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