佳合科技(872392):第三届监事会第十五次会议决议
昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 7月 14日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228号 公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 7月 4日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席袁义敏女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。 在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》的事项前，公司监事仍需履行原监事职权。 具体内容详见公司于 2025年 7月 15日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-073）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于废止<昆山佳合纸制品科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟废止《昆山佳合纸制品科技股份有限公司监事会议事规则》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 监事会 2025年 7月 15日 中财网
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