盛美上海(688082):2025年第三次临时股东大会决议

时间：2025年07月15日 19:56:42 中财网

原标题:盛美上海:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-052
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年7月15日
（二）股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区丹桂路999弄B2栋会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	53
普通股股东人数	53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	363,575,341
普通股股东所持有表决权数量	363,575,341
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	82.4719
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	82.4719

本次会议由董事会召集，董事长HUIWANG主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	360,895,032	99.2628	2,670,495	0.7345	9,814	0.0027

2.00、议案名称：关于制定及修订部分公司治理制度的议案
2.01、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	360,708,591	99.2115	2,866,050	0.7883	700	0.0002

2.02、议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
普通股	360,841,798	99.2481	2,732,843	0.7517	700	0.0002

2.03、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
普通股	360,841,398	99.2480	2,733,243	0.7518	700	0.0002

（二）累积投票议案表决情况
3.00、关于增选公司独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例 （%）	是否当选
3.01	关于增选蒋守雷先生 为第二届董事会独立 董事的议案	360,860,318	99.2532	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
3.01	关于增选蒋守雷先生为第	3,168,010	53.8499
	二届董事会独立董事的议 案

（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所律师：徐辉、姚应晨
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2025年7月16日