概伦电子(688206):第二届监事会第十二次会议决议
上海概伦电子股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2025年7月10日以电子邮件方式发出，会议于2025年7月15日在上海市浦东新区公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席马晓光女士召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海概伦电子股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、取消公司监事会及修订<公司章程>的议案》，并提交公司股东会审议。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 批准变更公司注册资本、取消公司监事会及修订后的《公司章程》。 有关详情请参见公司2025年7月16日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、取消公司监事会及修订<公司章程>等部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。 特此公告。 上海概伦电子股份有限公司监事会 2025年7月16日 中财网
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