思看科技(688583):第一届监事会第十三次会议决议
思看科技（杭州）股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2025年7月14日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席祝小娟主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论研究，会议做出如下决议： （一）审议通过《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 监事会认为，本次取消监事会系根据《公司法》以及《上市公司章程指引》等的有关规定进行，同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司2024年度权益分派资本公积转增股本已实施完成，公司注册资本由人民币6,800万元增至8,840万元。基于上述事项，同意对《公司章程》中相关条款作出相应修订。 为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过公司调整内部监督机构设置前，公司第一届监事会及监事将继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。公司股东大会审议通过公司调整内部监督机构设置之日起，公司监事会予以取消，公司第一届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 全体监事一致同意该议案。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-027）。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 思看科技（杭州）股份有限公司监事会 2025年7月16日 中财网
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