新通联(603022):新通联2025年第一次临时股东会决议

时间：2025年07月15日 19:25:39 中财网

原标题:新通联:新通联2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2025-030
上海新通联包装股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年7月15日
(二)股东会召开的地点：上海市静安区永和路118弄15号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	224
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	81,454,376
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 比例（%）	40.7271

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司董事会秘书出席了本次股东大会，公司副总经理及财务总监列席了本次会议。董事候选人（含在任）、独立董事候选人（含在任）列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	80,897,000	99.3157	536,376	0.6584	21,000	0.0259

(二)累积投票议案表决情况
1、2.00关于选举董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
2.01	选举曹文洁女士为第五届董事会非独立董事	80,623,031	98.9793	是
2.02	选举顾云锋先生为第五届董事会非独立董事	80,584,778	98.9324	是
2.03	选举董叶顺先生为第五届董事会非独立董事	80,594,120	98.9438	是

2、3.00关于选举独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
3.01	选举李刚先生为第五届董事会独立董事	80,584,710	98.9323	是
3.02	选举严奇先生为第五届董事会独立董事	80,575,802	98.9213	是
3.03	选举周玥女士为第五届董事会独立董事	80,664,715	99.0305	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
2.01	选举曹文洁女士为 第五届董事会非独 立董事	83,031	9.0806
2.02	选举顾云锋先生为 第五届董事会非独 立董事	44,778	4.8971
2.03	选举董叶顺先生为 第五届董事会非独 立董事	54,120	5.9187
3.01	选举李刚先生为第 五届董事会独立董 事	44,710	4.8896
3.02	选举严奇先生为第 五届董事会独立董 事	35,802	3.9154
3.03	选举周玥女士为第 五届董事会独立董 事	124,715	13.6393

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案1为非累积投票议案，议案2、议案3为累积投票议案，议案全部审议通过。

2、本次会议议案均为普通决议事项，获得出席股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京盈科（上海）律师事务所
律师：段守勤、李骏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2025年7月16日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议