丰华股份(600615):重庆丰华（集团）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

时间：2025年07月15日 19:25:37 中财网

原标题:丰华股份:重庆丰华（集团）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2025-31
重庆丰华（集团）股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年7月31日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年7月31日14点30分
召开地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月31日
至2025年7月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股 东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于变更公司名称、注册资本与经营范围的议案	√
2	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于制定及修订公司部分治理制度的议案	√
3.01	股东会议事规则	√
3.02	董事会议事规则	√
3.03	独立董事工作制度	√
3.04	董事和高级管理人员离任管理制度	√
3.05	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	√
3.06	董事和高级管理人员薪酬管理制度	√
3.07	对外担保管理制度	√
3.08	对外投资管理制度	√
3.09	关联交易管理制度	√
3.10	会计师事务所选聘制度	√
3.11	募集资金管理制度	√
4	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	√
5	关于为控股子公司提供担保预计额度暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会审议通过，详细内容请参见公司于2025年7月16日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2025年第一次临时股东大会会议文件。

2、特别决议议案：议案1、议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5
应回避表决的关联股东名称：东方鑫源集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600615	丰华股份	2025/7/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）会议基本信息
登记时间：2025年7月25日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）
登记地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号
联系电话：（023）65732327 邮箱：Fenghwa600615@163.com
联系人：董事会办公室 王玉生
（二）会议登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。

异地股东可以电子邮件方式登记，公司不接受电话方式办理登记。

（三）出席会议所需证件
凡出席会议的个人股东持本人身份证、有效持股凭证等办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人有效持股凭证等办理登记手续。

法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、有效持股凭证、出席人身份证等办理登记手续。

六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，请出席现场会议的股东自行安排交通及食宿。

2、参会股东请携带前述登记材料中证件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会
2025年7月16日
附件1：授权委托书
报备文件：第十届董事会第二十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆丰华（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆丰华（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司名称、注册资本与经营范围的议案
2	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
3.00	关于制定及修订公司部分治理制度的议案
3.01	股东会议事规则
3.02	董事会议事规则
3.03	独立董事工作制度
3.04	董事和高级管理人员离任管理制度
3.05	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
3.06	董事和高级管理人员薪酬管理制度
3.07	对外担保管理制度
3.08	对外投资管理制度
3.09	关联交易管理制度
3.10	会计师事务所选聘制度
3.11	募集资金管理制度
4	关于选举第十届董事会非独立董事的议案
5	关于为控股子公司提供担保预计额度暨关联交易的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。