ST张家界(000430):张家界旅游集团股份有限公司关于公司预重整事项的进展公告
关于公司预重整事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号—破产重整等事项》等相关规 定的要求，现将公司预重整相关进展情况公告如下： 一、进展情况 2024年10月16日，公司收到湖南省张家界市中级人民法院（以 下简称“张家界中院”或“法院”）送达的《通知书》和《决定书》，张家界中院决定对公司启动预重整，并指定张家界旅游集团股份有限公司清算组担任预重整临时管理人（以下简称“预重整临时管理人”）。 相关情况详见公司于2024年10月18日披露的《关于公司被债权人 申请重整及预重整暨法院决定对公司启动预重整的公告》（公告编号2024-042）。 2024年10月28日，公司披露《关于公司预重整债权申报的公 告》（公告编号2024-049）。公司债权人应于2024年11月30日前（含当日），根据《张家界旅游集团股份有限公司债权申报指引》向预重整临时管理人申报债权，说明债权数额、债权性质、有无财产担保等事项，并提供相关证据材料。 2024年10月28日，公司披露《关于预重整临时管理人公开招 募重整投资人的公告》（公告编号2024-050）。为顺利推进公司预重整及重整工作，提升公司持续经营和盈利能力，维护和保障债权人公平受偿权益，预重整临时管理人决定公开招募公司的重整投资人。意向投资人应于2024年11月25日前（含当日）将报名材料纸质版通过 邮寄或现场交付的方式提交至预重整临时管理人，同时将报名材料电子版发送至预重整临时管理人邮箱。 2024年11月22日，公司披露《张家界旅游集团股份有限公司 关于预重整临时管理人公开招募重整投资人延期的公告》（公告编号2024-054）。为方便意向投资人准备材料、进行内部决策，吸引更多意向投资人参与，保障各方参与重整投资的权利，最大限度保护公司债权人利益，预重整临时管理人决定延长意向投资人报名截止时间至2024年12月25日。 2025年1月 6日，公司披露《关于公开招募重整投资人的进展 公告》（公告编号2025-002）。截至2025年1月5日，共有46家（以 联合体形式报名算作1家）意向投资人提交正式报名材料并足额缴纳 报名保证金。 2025年1月 9日，公司披露《关于签署战略合作框架协议的公 告》（公告编号 2025-003）。公司与湖南电广传媒股份有限公司签署《战略合作框架协议》，双方本着友好协商、平等互信、互利共赢的原则，充分发挥双方在各自领域的资源、管理、人才等方面的优势，以共同发展和长期合作为目标，打造多赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。 2025年1月13日，公司收到张家界中院送达的（2024）湘08破 申12号之二《决定书》，张家界中院根据预重整临时管理人的申请以及《湖南省张家界市中级人民法院关于企业破产预重整工作指引（试行）》的相关规定，决定将公司预重整期间延长三个月，期限至2025年4月16日。 截至2025年2月12日，共有47家（以联合体形式报名算作1 家）意向投资人提交正式报名材料并足额缴纳报名保证金。 在预重整临时管理人要求的期限内，共有45家（以联合体形式 报名算作1家）意向投资人提交了重整投资方案。 2025年4月14日，公司收到张家界中院送达的（2024）湘08破 申12号之三《决定书》，张家界中院根据预重整临时管理人的申请以及《湖南省张家界市中级人民法院关于企业破产预重整工作指引（试行）》的相关规定，决定将公司预重整期间延长三个月，期限至2025年7月16日。 2025年7月3日，公司收到张家界中院送达的（2024）湘08破 申12号之二《通知书》，申请人湖南建工集团有限公司（以下简称“湖南建工集团”）以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向张家界中院申请对公司进行重整，并通过重整程序清偿湖南建工集团债权。公司已于2025年5月16日披露《关于公 司及子公司诉讼的公告》（2025-027），湖南建工集团起诉张旅集团、大庸古城，并将上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司列为第三人的破产债权确认纠纷一案于 2025年 5月 12日被张家界中院受 理。经核查，湖南建工集团与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系或一致行动关系。 2025年7月15日，公司收到张家界中院送达的（2024）湘08破 申12号之四《决定书》，张家界中院根据预重整临时管理人的申请以及《湖南省张家界市中级人民法院关于企业破产预重整工作指引（试行）》的相关规定，决定将公司预重整期间延长三个月，期限至2025年10月16日。 2025年7月15日，公司收到张家界中院送达的（2024）湘08破 申12号之三《通知书》，申请人张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“经投集团”）以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向张家界中院申请对公司进行重整。经核查，截至本公告披露日，经投集团持有112,653,131股公司股票， 持股比例为27.83%，为公司的控股股东；公司董事长张坚持同时担任经投集团董事长；公司监事会主席田元清同时担任经投集团董事；除此之外，经投集团与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 目前，公司正在依法主动配合法院及预重整临时管理人有序推进 各项预重整工作。公司将继续配合预重整临时管理人开展债权审查、审计和资产评估、重整投资人遴选等事项，并在预重整临时管理人的监督下开展日常经营管理工作。公司将履行债务人的法定义务，争取多方支持，以期实现预重整工作的顺利推进。截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的文书。 二、风险提示 1．公司能否进入重整程序尚存在不确定性 目前申请人向法院提交了重整申请，但该申请能否被法院受理， 公司能否进入重整程序尚存在不确定性。公司将密切关注相关情况并根据进展及时履行信息披露义务，无论是否进入重整程序，公司都将在现有基础上继续积极做好日常经营管理工作。 2．公司股票存在被实施退市风险警示的风险 如果法院裁定受理申请人对公司提出的重整申请，根据《上市规 则》的相关规定，公司股票将被实施退市风险警示。 3．公司股票存在被终止上市的风险 如果法院裁定受理申请人对公司提出的重整申请，但公司未能顺 利实施或执行完毕重整计划，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14号—破产重整等事项》的有关规定履行信息披露义务。公司提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 三、备查文件 1.湖南省张家界市中级人民法院《决定书》（（2024）湘08破申 12号之四）； 2.湖南省张家界市中级人民法院《通知书》（（2024）湘08破申 12号之三）。 特此公告。 张家界旅游集团股份有限公司董事会 2025年7月15日 中财网
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