*ST高鸿(000851):第十届董事会第二十一次会议决议
大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于2025年07月09日发出会议通知，于2025年07月15日以通讯方式召开。 会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事7人，实到董事7人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议《关于购买董监高责任险的议案》 同意：0票；反对：0票；弃权：0票。 公司全体董事均为被保险人，属于利益相关方，全体董事对此议案回避表决。此议案将直接提交最近一次股东大会审议。 购买董监高责任险的公告》。 二、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 提请召开2025年第三次临时股东大会审议如下议案： 1. 《关于购买董监高责任险的议案》 开2025年第三次临时股东大会的通知》。 特此公告。 大唐高鸿网络股份有限公司 2025年7月15日 中财网
 |