德艺文创(300640):第五届监事会第十六次会议决议
第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办 公室已于2025年7月9日以直接送达的方式向各位监事发出关于召 开第五届监事会第十六次会议的通知，本次会议于2025年7月15日 以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1号德艺文 创中心会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由监事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途、调整募投项目内 部投资结构并延期的议案》 公司监事会认为，公司本次变更部分募集资金用途、调整募投项 目内部投资结构并延期事项经公司综合论证了外部市场环境、项目实施需求及项目建设进展，结合公司发展战略、经营需要及业务拓展需求作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，监事会一致同意本次变更部分募集资金用途、调整募投项目内部投资结构并延期，并同意提交公司股东大会审议。 《关于变更部分募集资金用途、调整募投项目内部投资结构并延 期的公告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意 3人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反 对票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决 议。 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 监事会 2025年7月15日 中财网
 |