西子洁能(002534):2025年第一次临时股东大会决议
西子清洁能源装备制造股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025年7月15日（星期二）下午2:00 网络投票时间：2025年7月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月15日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月15日上午 9：15至下午 3：00的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路1216号） 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会 5、现场会议主持人：董事、总经理刘慧明先生 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 数为561,457,752股，占公司股份总数的75.9541%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。 2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权股份550,610,056股，占公司股份总数的74.4866%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东183人，代表有表决权股份10,847,696股，占公司股份总数的1.4675%。 4、中小投资者情况 参与投票的中小投资者股东184人，代表有表决权的股份数为10,847,796股，占公司总股份的1.4675%。 三、提案审议情况 经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案： （一） 《关于修订<信息披露管理制度>的提案》； 表决结果：同意 551,456,009股，占参与投票的股东所持有效表决权的98.2186%，反对9,945,543股，占参与投票的股东所持有效表决权的1.7714%，弃权56,200股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0100%。提案获通过。 四、律师见证情况 浙江金道律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“西子洁能本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次临时股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。” 五、备查文件 1、西子清洁能源装备制造股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议； 2、浙江金道律师事务所出具的《关于西子清洁能源装备制造股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 董事会 二〇二五年七月十六日 中财网
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