棒杰股份(002634):召开2025年第二次临时股东大会的通知
浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年7月31日15：00时召开2025年第二次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、 会议召集人：公司第六届董事会，公司于2025年7月15日召开的第六届董事会第十五次会议通过《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月31日召开公司2025年第二次临时股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月31日15：00时 （2）网络投票的具体时间为： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 7月 31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 7月31日9:15至15:00期间的任意时间。 5、 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、 会议的股权登记日：2025年7月25日（星期五） 7、 出席本次股东大会的对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、 现场会议召开地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。 二、 会议审议事项
2、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。 三、 会议登记办法 1、登记时间：2025年7月28日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。 2、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记；股东代理人请持本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记；法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记（采用信函或传真方式登记的须在2025年7月28日下午17:00之前送达或传真到公司）。 3、登记地点：浙江棒杰控股集团股份有限公司证券投资中心。 4、与会股东食宿费、交通费自理。 5、会议联系方式： 联系人：刘栩 电 话：0579-85920903 传 真：0579-85922004 电子邮箱：xliu@bangjie.cn 四、 参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、 备查文件 1、第六届董事会第十五次会议决议 特此公告 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2025年7月15日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362634 2、投票简称：棒杰投票 3、填报表决意见 本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年7月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月31日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2025年7月31日（现场股东大会召开日）下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：授权委托书 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席浙江棒附件2：授权委托书 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席浙江棒
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