东方海洋(002086):第八届董事会第二十二次会议决议
山东东方海洋科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2025年7月14日以电话、邮件等形式通知全体董事，会议定于2025年7月15日以现场+线上方式召开，应参加董事8人，实际参加审议及表决董事8人。 因原董事长张乐先生辞去职务，经与各位董事沟通，董事共同推举董事吴俊先生主持本次董事会。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就紧急会议的原因做出相关说明，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以现场和线上表决方式通过以下议案： 一、审议通过《关于选举公司董事长（代行、法定代表人）的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长由公司董事会选举产生。 与会董事以投票方式选举刘洪涛先生为公司第八届董事会董事长（代行、法定代表人）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于聘任刘洪涛先生为公司总经理的议案》 公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会聘任刘洪涛先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。董事刘洪涛先生回避表决。 三、审议通过《关于聘任车志远先生为公司常务副总经理的议案》 为了公司长远发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，聘任车志远先生担任公司常务副总经理，其主要职责为协助总经理负责公司全面工作。任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。董事车志远先生回避表决。 四、审议通过《关于聘任刘洪涛先生为公司财务总监的议案》 公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会审计委员会审议通过，董事会聘任刘洪涛先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。董事刘洪涛先生回避表决。 五、审议通过《关于调整公司第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的议案》 董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员调整为： 1.战略委员会：由5名董事组成，由董事长（代行）、总经理、财务总监刘洪涛先生担任主任委员（召集人），成员为董事、常务副总经理车志远先生，董事、副总经理兼董事会秘书吴俊先生和独立董事于江先生。目前该委员会尚缺1名委员，公司将按照相关规定和程序，尽快启动选举工作，确保战略委员会正常履职。 2.薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事文钊先生担任主任委员（召集人），成员为董事长（代行）、总经理、财务总监刘洪涛先生和独立董事李家强先生。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 山东东方海洋科技股份有限公司 董事会 二〇二五年七月十六日 中财网
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