久之洋(300516):董事会战略与投资委员会工作细则（2025年7月）
董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应湖北久之洋红外系统股份有限公司（以 下简称“公司”）战略发展需要，保证公司发展规划和战略 决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，健全投资决策 程序，提高重大投资决策质量，完善公司治理结构，规范公 司环境、社会及公司治理（ESG）工作，以持续提升公司ESG 表现，实现公司的可持续发展目标，根据《中华人民共和国 公司法》（下称“《公司法》”）《湖北久之洋红外系统股份有 限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其他有关规定，制订 本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的常设专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可 持续发展和ESG工作进行研究并提出建议，对董事会负责。 第三条 董事会办公室负责战略与投资委员会日常工作 联络和会议组织等工作。 第四条 公司科技规划部是战略与投资委员会的日常办 事机构。战略与投资委员会还可以根据工作需要临时指定公 司相关的部门或人为其提供工作支持。 第二章 人员组成 第五条 战略与投资委员会由五名董事组成，由董事会 选举产生。 战略与投资委员会委员由公司董事长、二分之一以上独 立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 战略与投资委员会设主任委员一名，由公司董 事长担任。 第七条 战略与投资委员会任期与同届董事会任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。战略与投资委员会委员任期 届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》规定的不得任职 之情形，否则不得被无故解除职务。 委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职。经董事会 审议通过，可对委员会委员在任期内进行调整。 独立董事辞职导致战略与投资委员会中独立董事所占 的比例不符合相关规定及公司章程，拟辞职的独立董事应当 继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董 事辞职之日起六十日内完成补选。 第八条 战略与投资委员会因委员辞职或免职或其他原 因而导致人数低于规定人数时，公司董事会应尽快选举产生 新的委员补足人数。 第三章 职责权限 第九条 战略与投资委员会的主要职责： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本 运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）研究公司ESG相关规划、目标、制度及重大事项， 审阅ESG相关报告，并向董事会提供咨询建议； （五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出 建议； （六）对以上事项的实施情况进行检查； （七）董事会授权的其他事宜。 董事会对战略与投资委员会的建议未采纳或者未完全 采纳的，应当在董事会决议中记载战略与投资委员会的意见 及未采纳的具体理由，并进行披露。 第十条 战略与投资委员会向董事会报告，对董事会负 责。战略与投资委员会的议案应提交董事会审查决定。 第四章 工作程序 第十一条 战略与投资委员会在决策前，可责成公司有 关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资 本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方 的基本情况等资料。 第十二条 战略与投资委员会在对前条规定的项目进行 审查时，可以要求公司有关部门提供有关补充资料，有关部 门应当给予积极配合。 策提供专业意见，所需费用由公司承担。 第五章 议事规则 第十四条 战略与投资委员会根据实际需要不定期召开 会议，并于会议召开前3天通知全体委员，但在特殊或紧急 情况下，经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期限。 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他 一名委员主持。 第十五条 战略与投资委员会会议应由三分之二及以上 的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做 出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十六条 战略与投资委员会委员可以亲自出席会议， 也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。 战略与投资委员会委员委托其他委员代为出席会议并 行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托 书应不迟于会议召开前提交给会议主持人。 第十七条 战略与投资委员会会议以现场召开为原则， 表决实行一人一票，以计名和书面方式进行。 必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，也可以通 过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。战略与 投资委员会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方 式召开。 第十八条 公司相关部门负责人可列席战略与投资委员 第十九条 战略与投资委员会会议应当有书面记录，出 席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会 议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明 性记载。战略与投资委员会会议记录作为公司档案由公司董 事会秘书保存。 第二十条 战略与投资委员会会议通过的议案及表决结 果，应以书面形式报公司董事会。 第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密 义务，不得擅自披露有关信息。 第二十二条 战略与投资委员会决议实施的过程中，战 略与投资委员会主任委员或其指定的其他委员应就决议的 实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时， 可以要求和督促有关人员予以纠正，有关人员若不采纳意见， 战略与投资委员会主任或其指定的委员应将有关情况向公 司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。 第六章 附则 第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、 法规和公司章程的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布 的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按 国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订， 报董事会审议通过。 第二十四条 本工作细则由公司董事会负责解释和修订。 并实施。 中财网
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