欣龙控股(000955):第八届董事会第二十三次会议决议
欣龙控股（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第二十三次会议于2025年7月11日分别以专人送达、电子邮件、电 话通知方式发出会议通知，于2025年7月15日在海南省海口市美兰 区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层一号会议室以现场结合视 频的方式召开。本次会议应参加人数为 9人，实际参加人数为 9人。 会议由董事长鲍钺先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 一、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议 案》 1、以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名鲍钺先生为公 司第九届董事会非独立董事候选人； 2、以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名于春山先生为 公司第九届董事会非独立董事候选人； 3、以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名张晟先生为公 司第九届董事会非独立董事候选人； 4、以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名莫跃明先生为 公司第九届董事会非独立董事候选人； 5、以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名胡长虹先生为 公司第九届董事会非独立董事候选人； 本议案审议通过后尚需提交股东会审议，并将采取累积投票制表 决。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。 二、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 1、以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名周兰女士为公 司第九届董事会独立董事候选人； 2、以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名FENG VIVIAN FEI女士为公司第九届董事会独立董事候选人； 3、以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名朱峰先生为公 司第九届董事会独立董事候选人； 4、以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名崔学刚先生为 公司第九届董事会独立董事候选人； 5、以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名覃荔荔女士为 公司第九届董事会独立董事候选人。 本议案审议通过后尚需提交股东会审议，并将采取累积投票制表 决。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。 三、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会有关事项的 议案》。 表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。 公司拟于2025年7月31日以现场和网络投票相结合的方式召开 2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 特此公告 欣龙控股（集团）股份有限公司 董 事 会 2025年7月15日 中财网
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