欣龙控股(000955):召开2025年第二次临时股东会的通知
欣龙控股（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年7月31日下午15:30 网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年7月31日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00— 15:00。 (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年7月31日9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 6、股权登记日：2025年7月23日 7、出席会议对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金 融大厦B座23层1号会议室 二、会议审议事项 （一）提交股东会表决的提案名称。 表一 本次股东会提案
异议，股东会方可进行表决。 （三）本次选举非独立董事、独立董事分别采用累积投票方式进 行。应选非独立董事3人、独立董事3人，股东所拥有的选举票数为 其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 （四）本次股东会的提案内容刊登于2025年7月16日的《上海 证券报》以及巨潮资讯网。 三、会议登记办法 1、登记方式： （1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书（格 式见附件2）和代理人本人身份证办理登记手续； （2）个人股东持本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权 委托书（格式见附件2）、委托人身份证复印件（本人签名）及代理人身份证办理登记手续； （3）异地股东可以用信函或电子邮件方式登记。 （4）信用担保账户的股东请事先与公司证券法务部联系参会及 表决事宜。 2、登记时间：2025年7月24日上午9:00—11:30，下午13:30- 17:00。 3、登记地点： 海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层公 司证券法务部 邮编：570203 4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原 件）。 5、会议联系方式： 联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799 电子邮箱：security@xinlong-holding.com 联 系 人：汪 燕 6、会议费用： 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票 时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 欣龙控股（集团）股份有限公司 董 事 会 2025年7月15日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣龙投票”。 2.填报选举票数。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
① 选举非独立董事（如表一提案1，采用差额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。 ② 选举独立董事（如表一提案2，采用差额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2025年7月31日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月31日（现场股东会召开日）9:15—15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2025年7 月31日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2025年第二次临时股 东会，并代为行使表决权。 委托人名称： 委托人股东帐号： 委托人持有股份类别和数量： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托权限如下：
有效期限:签发之日起至本次股东会结束之时 委托人签名/盖章： 签发日期： 年 月 日 中财网
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