华谊集团(600623):第十一届董事会第七次会议决议
第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议，于2025年7月14日以通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。 经审议、逐项表决，会议通过如下议案： 一、审议通过了《关于<董事会审议事项清单>的议案》。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 二、审议通过了《关于<董事会授权管理制度>的议案》。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 三、审议通过了《关于<董事会秘书工作制度>的议案》。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 四、审议通过了《关于聘任总审计师的议案》。 聘任刘文杰先生担任公司总审计师。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 该议案已经董事会提名委员会审议通过。 五、审议通过了《关于召集召开2025年第三次临时股东大会的议案》。 具体事宜详见公司关于召开2025年第三次临时股东大会通知（临时公告编号：2025-044）。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 特此公告。 上海华谊集团股份有限公司 董 事 会 二○二五年七月十六日 附简历： 刘文杰，男，1976年2月出生，研究生学历，工商管理硕士，正高级经济师，中共党员。曾任上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记、副监事长、工会主席，市国资委党委企业领导人员管理处副处长（挂职），上海华谊精细化工有限公司党委副书记，上海国际油漆有限公司副总经理，上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）、总经理，上海华谊集团股份有限公司党委组织部副部长（主持工作）、党委组织部部长、人力资源部总经理等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委委员、副总裁。 中财网
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