浙江东日(600113):浙江东日股份有限公司2025年第三次临时股东会会议材料
会 议 材 料 浙江东日股份有限公司董事会 2025年 7月 28日 目 录 1、会议议程----------------------------------------------3-4 2、会议须知----------------------------------------------5-6 3、议案1.00：关于选举董事的议案---------------------------7-8 议案1.01：选举董伯俞先生为公司第十届董事会非独立董事 议案1.02：选举涂飞云先生为公司第十届董事会非独立董事 4、议案2.00：关于选举独立董事的议案---------------------9-10 议案2.01：选举车磊先生为公司第十届董事会独立董事 议案2.02：选举朱欣先生为公司第十届董事会独立董事 议案2.03：选举程仲鸣先生为公司第十届董事会独立董事 浙江东日股份有限公司 2025年第三次临时股东会议程 时间：2025年7月28日下午14：30 地点：浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层浙江东日股 份有限公司1号会议室 主持人：陈加泽董事长
2025年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效 率，保证股东会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知： 一、本次股东会采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会议 表决采取记名投票表决方式进行，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。融资融券券商 可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东会投票。 二、凡现场参加股东会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证 或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 三、在主持人宣布股东到会情况及宣布会议正式开始后进场的在 册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。 四、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代 理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 五、会议发言安排不超过1小时。为维护股东会的秩序，保证各 股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在会议开始前向会议登记处登记，填写《股东会发言登记表》，并明确发言的主题，由会议登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东发言时间。股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过5分钟。股东不得无故中断会议议程要求发 言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次会议所审议的方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，会议将不再安排股东及代理人发言。 六、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静 音状态，以保持会场正常秩序。 七、各项议案均由股东或股东代表以记名方式分别表决。参加现 场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。 八、会议期间离场或不参加投票者作弃权处理。 九、会议设监票人两名，由本公司律师和股东代表担任。 十、在表决意见栏中填写“同意”、“反对”或“弃权”；在表决 栏中填写投票数；不填、夹写规定以外文字或填写模糊不清无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。 浙江东日股份有限公司 董 事 会 二○二五年七月二十八日 议案一、 关于选举董事的议案 各位股东及股东代表： 下面由我代表公司董事会报告《关于选举董事的议案》，请各位 审议。 鉴于公司第九届董事会成员任期已经届满，公司董事会根据《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，经公司第九届董事会提名委员会审核，同意提名董伯俞先生、涂飞云先生（简历见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人。第十届董事会非独立董事任期自股东会选举通过之日起三年。 以上议案请各位股东及股东代表审议。 浙江东日股份有限公司 董 事 会 二○二五年七月二十八日 第十届董事会非独立董事候选人简历： 董伯俞，男，1981年出生，管理学硕士，高级经济师。现任温 州市现代服务业发展集团有限公司党委委员、副总经理；温州国际贸易集团有限公司党总支书记、董事长、总经理；雁荡有限公司（香港）董事、总经理（兼）。曾任温州市粮油食品对外贸易有限公司党支部书记、总经理，温州通邮跨境电子商务有限公司董事长、总经理，温州陆港国际贸易有限公司执行董事、总经理。 涂飞云，男，1958年出生。现任温州肯恩大学教育发展基金会 副理事长、深圳银通健康产业有限公司董事长、新疆和合神玉产业发展有限公司执行董事兼总经理、新疆银通生命科学股份有限公司董 事、新疆银通健康产业合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、培安美（浙江）科技股份有限公司总经理。 议案二、 关于选举独立董事的议案 各位股东及股东代表： 下面由我代表公司董事会报告《关于选举独立董事的议案》，请 各位审议。 鉴于公司第九届董事会成员任期已经届满，公司董事会根据《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，经公司第九届董事会提名委员会审核，同意提名车磊先生、朱欣先生、程仲鸣先生（简历见附件）为公司第十届董事会独立董事候选人，其中车磊先生、程仲鸣先生为会计专业人士。第十届董事会独立董事任期自股东会选举通过之日起三年。以上议案请各位股东及股东代表审议。 浙江东日股份有限公司 董 事 会 二○二五年七月二十八日 第十届董事会独立董事候选人简历： 车磊，男，1970年出生，注册会计师、高级会计师。现任温州 禾立股权投资基金有限公司风控总监，兼任上海普天（OC400073）独立董事。曾任浙江经济职业学院教师，天健会计师事务所部门经理、耀信会计师事务所副总经理、杭州宏华数码科技股份有限公司财务总监、浙江维科创业投资有限公司投资总监等职务。 朱欣，男，1963年出生，研究生学历,副教授。现任浙江浙经律 师事务所高级合伙人、专职律师，杭州仲裁委员会仲裁员，兼任百合花集团股份有限公司、联芸科技（杭州）股份有限公司独立董事。曾任浙江财经学院副教授、浙江省委办公厅秘书。 程仲鸣，男，1972年出生，博士学历，财政部财政科学研究所 博士后，教授。现任温州大学金融研究院院长。曾任湖北科技学院讲师、副教授、教授、经管学院副院长。 中财网
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