德展健康(000813):第八届监事会第二十次会议决议
第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”、“德展健康”）第八届监事会第二十次会议通知已于2025年7月10日以电子邮件方式发出；本次监事会于2025年7月14日10:30以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议监事4人，实际参加会议监事4人。会议由监事会主席杨延超先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于修订《公司章程》的议案 根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，将公司股东大会更名为股东会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 上述修订自公司股东大会审议通过本议案之日起生效，公司《监事会议事规则》随之废止。在公司股东大会审议通过本议案前，公司第八届监事会仍将按照《公司法》要求行使监事会的职权。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 该议案审议获得通过，尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订前后对照表》。 三、备查文件 （一）德展大健康股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 德展大健康股份有限公司监事会 二〇二五年七月十五日 中财网
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