新 希 望(000876):召开2025年第二次临时股东会的通知
新希望六和股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．本次股东会为公司2025年第二次临时股东会。 2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于2025年7月13日公司 第十届董事会第四次会议审议通过。 3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4．会议召开日期、时间 现场会议召开时间：2025年7月31日（星期四）下午14:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月 31日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年7月31日9:15-15:00。 5．会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 6．股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年7月25日（星 期五）。 7．会议出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8．现场会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际 1号楼 A 座 2楼会议室（公司将于 2025年 7月 29日就本次股东会发布提示性公告）。 二、会议审议事项 1．本次提交股东会表决的议案如下表： 表一 本次股东会提案编码示例表
（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统参加网络投票。 （2）议案2仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董 事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。 （3）议案3为特别表决事项，需经出席股东会的股东所持表决 权的三分之二以上才能通过；其余议案均为普通表决事项，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 （4）涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除 上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。 3.相关议案披露情况： 上述议案的具体内容详见公司于2025年7月15日刊登在《中国 证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第四次会议决议公告》等 文件。 三、出席现场会议登记方法 1.登记时间与地址： （1）2025年7月30日（星期三）上午9:30至11:30，下午13:00 至17:30。 登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号董事会办公 室。 （2）2025年7月31日（星期四）下午13:00至14:00。 登记地址：成都市锦江区新希望中鼎国际 1号楼 A座 2楼会议 室。 2.登记方式 （1）个人股东出席会议的应持本人身份证及复印件办理会议登 记手续；委托代理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人身份证复印件办理会议登记手续。 （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及 复印件、营业执照复印件（盖章）、法定代表人证明书；代理人出席会议的，应持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。 3．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到 达时间应不迟于2025年7月30日下午17:30）。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具 体操作方法和流程详见附件1）。 五、其他事项 1．本次会议联系方式： 会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳 联系电话：028-85950011 传真号码：028-85950022 公司地址：成都市锦江工业园区金石路376号 电邮地址：000876@newhope.cn 邮 编：610063 2．出席本次股东会现场会议的股东交通及食宿费用自理。 六、备查文件 1.公司第十届董事会第四次会议决议 2.公司第十届监事会第四次会议决议 特此公告 附件 1：参加网络投票的具体操作流程 附件 2：授权委托书 新希望六和股份有限公司 董 事 会 二〇二五年七月十五日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．投票代码：360876 2．投票简称：希望投票 3．填报表决意见或选举票数 本次议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、 弃权。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2025年7月31日的交易时间，即9：15-9：25、 9：30-11：30和13：00-15：00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2025年7月31日（现场 股东会召开当日）上午9:15，结束时间为 2025年7月31日（现场 股东会结束当日）下午15：00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新希望六和股份有限公司2025年第二次临时股东会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
（以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。） 委托人姓名或单位名称： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数： 委托人股票账户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托书签发日期： 委托书有效期限： 年 月 日 委托人签名（法人股东加盖法人单位印章） 中财网
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