新 希 望(000876):第十届监事会第四次会议决议
新希望六和股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第 四次会议通知于2025年7月12日以电子邮件方式通知了全体监事。 第十届监事会第四次会议于2025年7月13日以通讯表决方式召开， 本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事以传真方式会签，审议通过了如下议案： （一）审议通过了“关于延长向特定对象发行A股股票股东会决 议有效期的议案” 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 经公司2024年第一次临时股东大会审议，公司本次向特定对象 发行A股股票决议的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议 通过之日起计算。为确保发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司拟延长本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期， 有效期自原期限届满之日起延长12个月，即延长至2026年8月27 日。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司于2025年7月15日刊登在《中国证券报》《证 券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的公告》。 特此公告 新希望六和股份有限公司 监 事 会 二○二五年七月十五日 中财网
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