广东建工(002060):第八届董事会第二十八次会议决议
第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年7月7日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下 简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知以电子邮件的 形式送达全体董事，本次会议于2025年7月14日以通讯表决方 式召开。会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事会 成员列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了 通知中所列议案并作出如下决议： 一、7票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于投 资建设新疆阿克苏地区阿瓦提县电化学 200MW/800MWh独立储能 电站项目的议案》； 为进一步扩大清洁能源业务规模，形成区域竞争优势和规模 优势，提高利润水平，董事会同意公司下属阿瓦提县粤水电能源 有限公司投资建设新疆阿克苏地区阿瓦提县电化学200MW/800MWh 独立储能电站项目，项目动态总投资约77,976万元。 详见公司于2025年7月15日在《中国证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网上披露的《关于投资建设新疆阿克苏地区阿瓦提县电 化学200MW/800MWh独立储能电站项目的公告》。 二、5票同意 0票反对 0票弃权 2票回避审议通过《关于共 同投资设立广州华隧盾构技术研究有限公司暨关联交易的议案》。 为大力培育和发展多功能隧道掘进高端装备制造业务，提升 盈利空间，董事会同意公司控股子公司广东华隧建设集团股份有 限公司出资7,500万元与公司控股股东广东省建筑工程集团控股 有限公司出资3,500万元，共同投资设立广州华隧盾构技术研究有 限公司（暂定名，以市场监督管理部门核定为准）。 详见公司于2025年7月15日在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网上披露的《关于共同投资设立广州华隧盾构技术研 究有限公司暨关联交易的公告》。 备查文件：广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会 第二十八次会议决议。 广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 2025年7月15日 中财网
 |