普邦股份(002663):第六届董事会第二次会议决议
广州普邦园林股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2025年 7月 11日以邮件及通讯方式向公司董事及高级管理人员发出。会议于 2025年 7月 14日上午 9:00以通讯方式召开，应参会董事 9人，实际参会董事 9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂文哲先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议： 一、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 修订的具体内容详见 2025年 7月 15日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-040），修订后的《公司章程（2025年 7月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。 二、审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》 表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 同意公司于 2025年 7月 30日（周三）下午 15:00在广州市天河区海安路 13号财富世纪广场 A1幢 34楼公司会议室召开 2025年第二次临时股东会。 具体内容详见公司 2025 年 7月 15日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）。 特此公告。 广州普邦园林股份有限公司 董事会 中财网
 |