嘉泽新能(601619):嘉泽新能源股份有限公司三届二十八次监事会决议
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 三届二十八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）三 届二十八次监事会于2025年7月14日以现场（公司三楼会议室）和通 讯表决相结合的方式召开。公司于2025年7月4日以电子邮件等方式向监事发出监事会会议通知；会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席吴春芳女士主持。公司高管列席了本次监事会。会议参会人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案； 公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2025年度审计机构。 具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需股东大会审议批准。 （二）关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度内部控制审计机构的议案； 公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2025年度内部控制审计机构。 具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需股东大会审议批准。 （三）关于向一级全资子公司黑龙江省嘉泽分布式智慧能源有限 公司现金增资33,300万元的议案； 为了满足公司生产经营和发展的需要，公司监事会同意向一级全 资子公司黑龙江省嘉泽分布式智慧能源有限公司现金增资33,300万 元用于项目建设、补充流动资金，增资完成后黑龙江省嘉泽分布式智慧能源有限公司注册资本为34,300万元，资金来源为公司自有资金。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需股东大会审议批准。 （四）关于二级全资子公司宁夏嘉盈新能源控股有限公司向其子 公司宁夏博疆新能源有限公司现金增资2亿元的议案； 为了满足公司生产经营和发展的需要，公司监事会同意二级全资 子公司宁夏嘉盈新能源控股有限公司向其全资子公司宁夏博疆新能 源有限公司现金增资2亿元用于补充流动资金，增资完成后宁夏博疆 新能源有限公司注册资本为22,000万元，资金来源为自有资金。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需股东大会审议批准。 （五）关于向一级子公司上海嘉益荣源绿色化工有限公司现金增 资4,945万元暨关联交易的议案； 为积极探索及布局绿色甲醇、绿色乙醇、绿色航空煤油等业务领 域，公司监事会同意以自有资金4,945万元向一级控股子公司上海嘉 益荣源绿色化工有限公司（以下简称“上海嘉益荣源”）进行增资，上海嘉益荣源另一股东金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司（以下简称“金元荣泰”）拟以自有资金155万元向上海嘉益荣源进行增资。 本次增资完成后，上海嘉益荣源注册资本为5,500万元，本公司持有 上海嘉益荣源股份比例由70%上升至95%，金元荣泰持有上海嘉益荣源股份比例由30%下降至5%。鉴于金元荣泰为公司实际控制人陈波先生 之一致行动人，该增资事项构成关联交易。 具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于向一级子公司增资暨关联交易的公告》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案无需股东大会审议批准。 （六）关于注销全资子公司绥滨保新嘉泽新能源有限公司的议 案； 根据公司生产经营和发展的需要，公司监事会同意注销全资子公 司绥滨保新嘉泽新能源有限公司，该公司注册资本为20,000万元。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需股东大会审议批准。 （七）关于注销全资子公司河南泽豫新能源有限公司的议案； 根据公司生产经营和发展的需要，公司监事会同意注销全资子公 司河南泽豫新能源有限公司，该公司注册资本为8,000万元。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需股东大会审议批准。 （八）关于注销全资子公司津泰（天津）电力有限公司的议案。 根据公司生产经营和发展的需要，公司监事会同意注销全资子公 司津泰（天津）电力有限公司，该公司注册资本为6,800万元。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需股东大会审议批准。 特此公告。 嘉泽新能源股份有限公司 监 事 会 二○二五年七月十五日 中财网
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