汇成股份(688403):2025年员工持股计划第一次持有人会议决议
转债代码：118049 转债简称：汇成转债 合肥新汇成微电子股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、持有人会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年7月14日召开，出席本次会议的持有人共32人，出席会议持有人所持份额占公司2025年员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》（以下简称《2025年员工持股计划（草案）》）和《合肥新汇成微电子股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称《2025年员工持股计划管理办法》）的规定。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立2025年员工持股计划管理委员会的议案》2025 为保证公司 年员工持股计划的有序开展，保障持有人的合法权益，根据《2025年员工持股计划（草案）》和《2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），作为2025年员工持股计划的管理机构，监督本持股计划的日常管理，代表持有人或授权资产管理机构行使除表决权以外的其他股东权利。管理委员3 1 2025 会由 名委员组成，设管理委员会主任 名。管理委员会委员的任期为 年员工持股计划的存续期。 本议案经出席本次会议的持有人一致同意获得通过。 （二）审议通过《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》根据公司《2025年员工持股计划（草案）》和《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，经本次会议审议表决，同意选举吴国庆先生、陈汉宗先生、魏建鸿先生为公司2025年员工持股计划管理委员会委员。参加2025年员工持股计划的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、监事不担任管理委员会任何职务。 本议案经出席本次会议的持有人一致同意获得通过。 同日，2025年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举吴国庆先生为公司2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与2025年员工持股计划的存续期一致。 （三）审议通过《关于授权管理委员会办理与公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》 为了保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，根据公司《2025年员工持股计划（草案）》和《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，持有人会议同意授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项： 1、负责召集持有人会议； 2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理； 3、代表全体持有人或授权资产管理机构行使股东权利； 4、管理员工持股计划利益分配； 5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排； 7、办理员工持股计划份额继承登记； 8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项； 9、代表全体持有人签署相关文件； 10、负责与专业机构的对接工作； 11、持有人会议授权的其他职责； 12、《2025年员工持股计划（草案）》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。 本议案经出席本次会议的持有人一致同意获得通过。 特此公告。 合肥新汇成微电子股份有限公司董事会 2025年7月15日 中财网
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