汇成股份(688403):第二届董事会第十一次会议决议
转债代码：118049 转债简称：汇成转债 合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年7月14日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室召开。本次会议书面通知已提前3天于2025年7月11日通过电子邮件形式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑瑞俊先生召集和主持。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》鉴于公司2024年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据公司2023 2023 年第一次临时股东大会的授权，对 年限制性股票激励计划授予价格 进行相应调整。本次调整后，公司2023年限制性股票激励计划授予价格由6.58元/股调整为6.49元/股。 表决结果：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事郑瑞俊先生已回避表决。 该议案在提交董事会审议前已经由公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-038）。 （二）审议通过《关于调整2025年员工持股计划购买价格的议案》 鉴于公司2024年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，对2025年员工持股计划受让公司回购专用证券账户所持有的公司股票的购买价格由4.41元/股调整为4.32元/股。 表决结果：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事郑瑞俊先生已回避表决。 该议案在提交董事会审议前已经由公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2025年员工持股计划购买价格的公告》（公告编号：2025-039）。 （三）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中，1名激励对象已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票3.50万股不得归属，董事会同意公司此次作废3.50万股已授予尚未归属的第二类限制性股票。 表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 该议案在提交董事会审议前已经由公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-040）。 （四）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量总共223.40万股，其中首次授予部分拟归属数量为207.20万股，预留授予部分拟归属数量为16.20万股。董事会同意公司按照激励计划的相关规定为64名符合条件的激励对象办理归属相关事宜。 表决结果：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事郑瑞俊先生已回避表决。 该议案在提交董事会审议前已经由公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-041）。 特此公告。 合肥新汇成微电子股份有限公司董事会 2025年7月15日 中财网
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