万邦达(300055):修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度

时间：2025年07月15日 10:36:10 中财网

原标题:万邦达:关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告

公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、制定、修订及废止公司部分制度的情况
本次制定、修订及废止的公司部分制度如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交 股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《累积投票制度实施细则》	修订	是
4	《独立董事工作制度》	修订	是
5	《募集资金管理办法》	修订	是
6	《关联交易管理办法》	修订	是
7	《对外担保管理办法》	修订	是
8	《董事、高级管理人员行为准则》	修订	是
9	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
10	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
11	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
12	《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
13	《信息披露管理办法》	修订	否
14	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
15	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	修订	否
16	《对外投资管理办法》	修订	否
17	《规范与关联方资金往来的管理制度》	修订	否
18	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
19	《投资者关系管理办法》	修订	否
20	《内部问责制度》	修订	否
21	《反舞弊管理制度》	修订	否
22	《内部控制评价办法》	修订	否
23	《内部审计工作制度》	修订	否
24	《重大信息内部报告制度》	修订	否
25	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
26	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	新增	是
27	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新增	否
28	《舆情管理制度》	新增	否
29	《信息披露暂缓、豁免管理制度》	新增	否
30	《监事会议事规则》	废止	是