万邦达(300055):召开2025年第一次临时股东大会的通知

时间：2025年07月15日 10:30:55 中财网

原标题:万邦达:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼4层会议室。

二、 会议审议事项
1. 审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订、制定公司部分制度的议案	√
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	√
2.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.05	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
2.06	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
2.07	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
2.08	关于修订《董事、高级管理人员行为准则》的 议案	√
2.09	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案	√
3.00	关于废止《监事会议事规则》的议案	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
4.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（3）人
4.01	非独立董事候选人王飘扬	√
4.02	非独立董事候选人吕晖	√
4.03	非独立董事候选人苏国建	√
5.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人
5.01	独立董事候选人王金生	√
5.02	独立董事候选人李琪	√
5.03	独立董事候选人李潇潇	√

2. 上述议案已经公司第五届董事会第三十四次会议、公司第五届监事会第三十次会议（4）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函、电子邮件或传真请在 2025年 7月 29日 17：00前送达公司董事会办公室。

信函邮寄地址：北京市朝阳区五里桥一街 1号院非中心 22号楼北京万邦达环保技术股份有限公司董事会办公室收，邮编 100024（信封请注明“股东大会”字样）；电子邮件地址：信函、电子邮件或传真发送后，请通过电话方式对所发信函、电子邮件或传真与本公司进行确认，不接受电话登记。

注：出席现场会议的股东及股东代理人请携带登记时相关证件原件于会前半小时到会场办理会议签到手续。

四、参加网络投票具体操作流程：
加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项
1．联系方式
联系电话：010-59621877/010-59621897
联系传真：010-59621600
联系邮箱：zhengquan@waterbd.cn
联系地址：北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼
邮政编码：100024
联 系 人：关雪菲
2．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件
附件一：
北京万邦达环保技术股份有限公司
2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东类型及账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：
授 权 委 托 书
有限公司2025年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

议案编码	股东大会表决事项	备注	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订、制定公司部分制度的议案	√
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《累积投票制度实施细则》的 议案	√
2.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.05	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
2.06	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
2.07	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
2.08	关于修订《董事、高级管理人员行为准 则》的议案	√
2.09	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管 理制度》的议案	√
3.00	关于废止《监事会议事规则》的议案	√
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
4.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案		应选人数（3）人
4.01	非独立董事候选人王飘扬	√
4.02	非独立董事候选人吕晖	√
4.03	非独立董事候选人苏国建	√
5.00	关于董事会换届选举独立董事的议案		应选人数（3）人
5.01	独立董事候选人王金生	√
5.02	独立董事候选人李琪	√
5.03	独立董事候选人李潇潇	√

委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“O”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按个人意愿决定对该事项进行投票表决；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。