瑞松科技(688090):第四届董事会第二次会议决议
广州瑞松智能科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日上午，在广州市黄埔区瑞祥路188号公司会议室召开了第四届董事会第二次会议。 本次会议由董事长孙志强先生召集，公司7名董事通过现场会议和通讯会议相结合的方式出席，会议由孙志强先生主持。经确认，本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《广州瑞松智能科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 议案 1：关于补充确认关联交易的议案 鉴于关联方认定的统一性和谨慎性，公司补充确认关联交易事项，全体董事一致同意该议案，本次交易未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。 表决情况：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。 表决结果：通过。 本议案已经第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。 www.sse.com.cn 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ ）的《关 于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2025-050）。 2 2025 议案 ：关于调整 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案鉴于公司2024年年度权益分派已于2025年6月26日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、公司《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定，需对公司2025年激励计划中第二类限制性股票的授予价格及数量进行相应调整。董事会根据公司2024年年度股东大会的授权，同意2025年限制性股票激励计划的首次及预留授予价格由18.41元/股调整为14.08元/股，首次授予数量由59.0320万股调整为76.7416万股，预留授予数量由5.00万股调整为6.50万股。 表决情况：6名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，1名董事回避。 表决结果：通过。 本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2025-048）。 议案 3：关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2024年年度股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2025年7月14日为预留14.08 / 3 6.50 授予日，以 元股的授予价格向符合授予条件的 名激励对象授予 万 股限制性股票。 表决情况：6名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，1名董事回避。 表决结果：通过。 本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关2025 于向 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-049）。 特此公告。 广州瑞松智能科技股份有限公司董事会 2025年7月15日 中财网
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