中超控股(002471):独立董事专门会议工作细则（2025年7月）

时间：2025年07月15日 09:54:27 中财网

原标题:中超控股:独立董事专门会议工作细则（2025年7月）

江苏中超控股股份有限公司
独立董事专门会议工作细则
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独立董事专门会议工作细则


立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。


会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。


行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益等作用。



过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定和《公司章程》规定的其他事项。


全体独立董事过半数同意后通过：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定和《公司章程》规定的其他职权。

独立董事行使上述职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定和《公司章程》规定的其他职权。

独立董事行使上述职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。


据需要研究讨论公司其他事项。



和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

第八条 独立董事专门会议定期或不定期召开，独立董事专门会议召集人认为有必要时或经半数以上独立董事提议可召开会议。

会议原则上应于会议召开3日前发出书面通知告知全体独立董事并提供相关资料和信息；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。

独立董事专门会议的会议通知发出后，如需变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，会议日期应当相应顺延或者在取得全体独立董事的过半数同意后按期召开。


议可以通过现场、通讯方式（含视频、电话、传真等）或现场与通讯相结合的方式召开。


事应当亲自出席专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。

如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。

如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。


采用通讯表决的方式。


括同意意见、保留意见及其理由、反对意见及其理由、无法发表意见及其障碍。


在会议记录中载明，独立董事应对会议记录签字确认。会议记录应当至少保存十年。


（一）会议召开的日期、地点、召集人姓名以及出席独立董事的姓名； （二）所讨论事项的基本情况；
（三）发表的结论性意见；
（四）其他需要记载于会议记录的事项。



指定董事会办公室等专门部门、董事会秘书等专门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当在独立董事召开专门会议前提供相关公司运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。


露或提前泄露有关信息。


的情况进行说明时，应当包括参与独立董事专门会议工作情况

职权时所需的费用。



规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定执行；本细则如与有权机关或部门日后颁布的法律、行政法规、中国证监会的规定，深圳证券交易所业务规则或经合法程序修改后的《公司章程》内容相抵触或不一致的，按届时有效的法律、行政法规中国证监会的规定的、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定执行。






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二〇二五年七月