凯龙股份(002783):第八届董事会第四十七次会议决议
湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十七次会议于2025年7月8日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并于2025年7月14日以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 修订后的《公司章程》具体内容详见同日巨潮资讯网 表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2．审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 修订后的《股东会议事规则》具体内容详见同日巨潮资讯网 表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3．审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 修订后的《董事会议事规则》具体内容详见同日巨潮资讯网 表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 4．审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》 修订后的《董事会审计委员会工作条例》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。 5．审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作条例>的议案》 修订后的《董事会提名委员会工作条例》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。 6．审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》 修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作条例》具体内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。 7．审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作条例>的议案》 修订后的《董事会战略委员会工作条例》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。 8．审议通过《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》 根据对上市公司独立董事津贴了解和公司实际情况，结合目前公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟定公司第九届董事会独立董事津贴为8万元/人·年(税后)，股东大会审议通过后执行。独立董事津贴每年发放两次，每次发放年津贴总额的50%，第一次在上半年结束后的一个月内发放，第二次在次年的第一个月内发放。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票 。 本议案尚需提交股东大会审议。 9．逐项审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司第八届董事会提名罗时华先生、邵兴祥先生、姚小林先生、王平先生、胡焱先生、涂君山先生为第九届董事会非独立董事候选人。 （1）选举罗时华先生为公司第九届董事会非独立董事 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 （2）选举邵兴祥先生为公司第九届董事会非独立董事 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 （3）选举姚小林先生为公司第九届董事会非独立董事 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 （4）选举王平先生为公司第九届董事会非独立董事 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 （5）选举胡焱先生为公司第九届董事会非独立董事 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 （6）选举涂君山先生为公司第九届董事会非独立董事 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 10．逐项审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》 公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司第八届董事会提名刘捷先生、娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生为第九届董事会独立董事候选人。 （1）选举刘捷先生为公司第九届董事会独立董事 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 （2）选举娄爱东女士为公司第九届董事会独立董事 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 （3）选举王晓清先生为公司第九届董事会独立董事 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 （4）选举乔枫革先生为公司第九届董事会独立董事 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 11．审议《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于2025年7月30日13:30在公司办公楼一楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。 具体内容详见2025年7月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 《公司第八届董事会第四十七次会议决议》 特此公告。 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2025年7月15日 中财网
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