*ST绿康(002868):2025年第二次临时股东会决议
证券代码:002868 证券简称:*ST绿康 公告编号:2025-081 绿康生化股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 特别提示: 1、本次股东会召开期间不存在否决或变更提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)2025年第二次临时股东会于 2025年 7月 14日在福建省浦城县园区大道 6号公司综合办公楼二楼第一会议室召开,会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计 95人,代表股份 74,975,814股,占公司总股本的 48.2421%。 其中,出席现场会议的股东及股东代表 5人,代表股份 49,123,692股,占公司总股本的 31.6079%;通过网络投票出席会议的股东 90人,代表股份 25,852,122股,占公司总股本的 16.6342%。 本次会议由公司董事会召集,由董事长赖潭平先生主持召开。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议,上海澄明则正律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决结果如下: 1、审议通过了《关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》 本提案关联股东上海康怡投资有限公司、赖潭平回避表决,回避表决股数为48,848,260股,占上市公司总股份的 31.4307%。 总表决情况:同意 26,112,554股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9426%;反对 2,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111%;弃权 12,100股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0463%。 中小股东总表决情况:同意 2,524,746股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4094%;反对 2,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1142%;弃权 12,100股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4764%。 本议案为股东会普通决议事项,已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。 三、律师见证情况 本次股东会经上海澄明则正律师事务所范永超律师、袁义萍律师进行见证,并出具了《法律意见书》,本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《绿康生化股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》; 2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司 2025年第二次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。 绿康生化股份有限公司 董 事 会 2025 年 7 月 14 日 中财网
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